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大唐電信科技股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于2004年4月30日在北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓315會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共計7人，代表股份225，067，290股，占公司總股本438，986，400股的51.27%。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由公司董事長周寰先生主持，公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議。公司聘請的天銀律師事務所顏克兵律師出席會議并出具了法律意見書。
與會股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過如下議案：
一、審議通過《關于轉讓大唐微電子技術有限公司部分股權的議案》，同意大唐電信科技股份公司將轉讓所持有的大唐微電子技術有限公司31.71%的股權給大唐電信(控股)有限公司(Da t a n g T e l e c o m( H o l d i n g s) L i m i ted)，股權轉讓價格為人民幣8200萬元。同時，還將轉讓所持有的大唐微電子技術有限公司5%的股權給華平中國投資第一有限公司( W PCh i n a I n v e s t m e n t1 L i m i ted)，股權轉讓價格為人民幣1300萬元。該議案表決情況如下：
217，435，473股同意，占出席會議具有表決權股份比例的96.61%；0股反對；7，631，817股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的3.39%。
二、審議通過《關于大唐電信(控股)有限公司向華平創業投資有限公司定向發行可轉換債券的議案》，同意公司通過大唐電信(香港)有限公司100%控股的大唐電信(控股)有限公司將向華平創業投資有限公司旗下八家投資機構分兩次定向發行57939萬人民幣(折合7000萬美元)的可轉換債券。該議案表決情況如下：
221，582，519股同意，占出席會議具有表決權股份比例的98.45%；0股反對；3，484，771股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的1.55%。
公司聘請的本次股東大會的見證律師北京市天銀律師事務所顏克兵律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會2004年4月30日上海證券報
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