本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容指示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

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　　無新提案提交情況

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北凱樂新材料科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月30日在公司二樓會議室召開，出席會議的股東及股東代理共30人，代表股份數89，061，300股，占公司總股本175，880，000股的50.64%；大會由副董事長王政先生主持，本次大會的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以記名投票方式表決通過了如下議案：

　　1、審議通過了《2003年度董事會工作報告》；

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《2003年度監事會工作報告》；

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了《2003年年度報告及摘要》；

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過了《2003年度財務決算報告》；

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過了《2003年度利潤分配預案》；

　　經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司2003年度實現利潤總額64，900，984.68元，稅后利潤42，755，060.13元，提取10%的法定盈余公積金4，275，506.01元，提取5%的法定公益金2，137，753.01元，提取10%的任意盈余公積金4，275，506.01元，加上年結轉未分配利潤161，647，698.30元，本年度可供分配的利潤193，713，993.40元。

　　考慮到公司將募集資金全面投入項目以及技術設備改造，以及根據計劃在2004年投資興建項目規模較大，為了確保計劃的順利實施，以期實現公司的持續穩健發展，經公司董事會研究決定，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過了《關于擬上年產30萬噸聚酯及熔體直紡差別化短纖維工程建設項目的議案》；

　　同意83，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的93.27%；反對0股；棄權6，000，000股。

　　7、審議通過了《關于董事變更的議案》；

　　(1)同意李立凡先生辭去公司董事職務。

　　同意89，053，300股，占出席會議股東所持表決權總數的99.99%；反對0股；棄權8000股。

　　(2)胡建軍先生當選為公司獨立董事。

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過了《公司累積投票實施細則議案》；

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、審議通過了《關于修改公司章程部分條款議案》；

　　同意89，061，300股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　10、審議通過了《關于續聘公司財務審計機構的議案》；

　　公司續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為2004年度財務審計機構，財務審計費為38萬元。

　　同意89，053，300股，占出席會議股東所持表決權總數的99.99%；反對0股；棄權8000股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經公司聘請的湖北正信律師事務所具有證券從業資格的樂瑞、潘玲律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、會議的議案與表決程序等有關事宜均符合《公司法》、《股東大會議事規則》以及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、湖北凱樂新材料科技股份有限公司2003年度股東大會決議；

　　2、湖北正信律師事務所關于湖北凱樂新材料科技股份有限公司2003年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　湖北凱樂新材料科技股份有限公司二○○四年四月三十日上海證券報