本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：廈門建發集團有限公司

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　　本次擔保數量及累計為其擔保數量為24000萬元人民幣

　　本次擔保方式為互保

　　公司截止公告日對外擔保累計數量為24000萬元人民幣

　　公司沒有逾期對外擔保

　　一、擔保情況概述

　　公司于二00四年四月二十八日與中國工商銀行廈門市分行簽訂2004年營(高保)字第008號《最高額保證合同》，與廈門建發集團有限公司在中國工商銀行廈門市分行給予的授信額度內互相提供不超過16000萬元人民幣的信用擔保；與興業銀行廈門分行簽訂興銀廈高保字(2003)第234號《最高額保證合同》，與廈門建發集團有限公司在興業銀行廈門分行給予的授信額度內互相提供不超過8000萬元人民幣的信用擔保，期限一年。上述擔保已分別經公司第四屆董事會二00四年度第二次與第三次會議審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　廈門建發集團有限公司為國有獨資企業，注冊資本人民幣叁億元，法定代表人為王憲榕，注冊住所為廈門鷺江道52號海濱大廈5-7樓，經營范圍為：1、經營管理授權范圍內的國有資產；2、從事境內外實業投資(涉及專項規定除外)；3、房地產開發與經營；4、計算機應用服務(涉及專項管理規定的除外)；5、自營和代理國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品除外的其他商品及技術的進出口業務、加工貿易(對銷貿易、轉口貿易)業務；6、碼頭開發建設；7、倉儲業(涉及專項管理規定的除外)；8、批發、零售飲料(酒限零售)、紡織品、服裝、鞋帽、五金交電、日用雜品、機械電子設備、工藝美術品(不含金銀首飾)、建筑材料、汽車(不含小轎車)及零配件；9、經營國內航線除香港、澳門、臺灣地區航線外的民用航空運輸客運銷售代理業務。該司經營正常，與我司不存在關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、廈門建發集團有限公司在中國工商銀行廈門市分行的授信額度內互相提供不超過16000萬元人民幣的信用擔保；擔保方式為互保，期限一年；保證范圍包括所有主合同項下的全部本金、利息、復利、罰息、違約金、實現債權的費用和其他所有費用；保證期間為自主合同確定的借款到期之次日起兩年。

　　2、我司與廈門建發集團有限公司在興業銀行廈門分行的授信額度內互相提供不超過8000萬元人民幣的信用擔保；擔保方式為互保，期限一年；保證范圍為授信限額內實際發生所有債務，包括主債務、利息(罰息)、違約金、損害賠償金、授信人實現債權的費用等；保證期間為每筆主債務履行期限屆滿之日起計兩年。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，廈門建發集團有限公司目前經營正常，銀行信用等級較高，同時廈門建發集團有限公司為我司提供了等額擔保，擔保風險不大。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截止公告日，公司累計對外擔保金額為24000萬元，公司控股子公司沒有發生對外擔保，公司也沒有逾期對外擔保情況。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、廈門國貿集團股份有限公司第四屆董事會二00四年第二次、第三次會議決議；

　　2、與中國工商銀行廈門市分行簽訂的2004年營(高保)字第008號《最高額保證合同》；

　　3、與興業銀行廈門分行簽訂興銀廈高保字(2003)第234號《最高額保證合同》；

　　4、廈門建發集團有限公司營業執照。

　　廈門國貿集團股份有限公司

　　董事會

　　二00四年四月二十九日上海證券報