本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司控股子公司重慶白鶴電力有限責任公司(以下簡稱“白鶴電力公司”)與中國電

全國偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會 體驗財富之旅贏大獎! 激情新勢力性感新銳動

力投資集團公司發電運行分公司簽訂《白鶴電力公司1、2號機組生產準備委托合同》及《白鶴電力公司1號機組生產運行維護委托合同》的關聯交易。

　　上述協議的簽訂有利于白鶴電力公司1、2號機組的安全、經濟、穩定運行。

　　一、關聯交易概述

　　根據2004年4月28日白鶴電力公司與中國電力投資集團公司發電運行分公司簽署的《白鶴電力公司1、2號機組生產準備委托合同》及《白鶴電力公司1號機組生產運行維護委托合同》的約定，重慶白鶴電力有限責任公司將1、2號機組生產準備工作和1號機組生產運行維護工作委托給中國電力投資集團公司發電運行分公司，其中《白鶴電力公司1、2號機組生產準備委托合同》總金額為人民幣2023萬元，《白鶴電力公司1號機組生產運行維護委托合同》總金額為人民幣2109萬元。

　　由于中國電力投資集團公司發電運行分公司是中國電力投資集團公司的專業分公司，而中國電力投資集團公司是本公司實際控制人，白鶴電力公司是本公司持股60%的控股子公司，故根據《上海證券交易所股票上市規則》第7.3.5條的有關規定，本次交易按上市公司關聯交易進行披露。

　　白鶴電力公司第二屆董事會第五次會議及2003年年度股東大會審議并通過了本次交易。本次交易還需提交重慶九龍電力股份有限公司董事會和股東大會審議通過。

　　二、關聯方介紹

　　中國電力投資集團公司發電運行分公司是中國電力投資集團公司的專業分公司，成立于2003年11月，注冊資本：人民幣500萬元，負責人：劉立新。經營范圍：企業管理咨詢、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術培訓等。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次關聯交易的標的為《白鶴電力公司1、2號機組生產準備委托合同》金額：人民幣2023萬元，《白鶴電力公司1號機組生產運行維護委托合同》金額：人民幣2109萬元。四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　2004年4月28日重慶白鶴電力有限責任公司與中國電力投資集團公司發電運行分公司簽署了《白鶴電力公司1、2號機組生產準備委托合同》，合同總金額為人民幣2023萬元，其中：1號機組1416萬元，2號機組607萬元，按生產準備工作進度情況分月支付，合同有效期；2003年7月15日-2005年12月31日。協議約定：白鶴電力公司將1、2號機組完成168小時試運前的生產準備工作委托給中國電力投資集團公司發電運行分公司。合同定價依據為國家發展和改革委員會所批復的項目概算，并將費用總額嚴格控制在限額之內。

　　2004年4月28日重慶白鶴電力有限責任公司與中國電力投資集團公司發電運行分公司簽署了《白鶴電力公司1號機組生產運行維護委托合同》，合同金額為人民幣2109萬元，按月支付，合同有效期；2004年6月1日-2005年6月1日。協議約定：白鶴電力公司將1號機組的生產運行維護工作委托給中國電力投資集團公司發電運行分公司，具體內容包括：1號機組的安全、經濟、文明運行，機組日常維護、維修等。合同定價依據為國家電力公司《火力發電廠勞動定員標準》及調查的電力系統內平均職工收入水平等。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　本次交易有利于白鶴電力公司1、2號機組安全、經濟、穩定運行。

　　六、獨立財務顧問的意見

　　獨立財務顧問認為本次關聯交易是深化電力體制改革、建立現代企業制度、推行管理層與作業層分離的新型管理模式需要，是公允的、合理的，切實可行的。

　　七、備查文件

　　1、白鶴電力公司董事會決議

　　2、白鶴電力公司股東會決議3、獨立財務顧問報告

　　4、合同書

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　2004年5月10日上海證券報