本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　(以下簡稱“公司”)2003年度股東大會于2004年4月30日在上海市虹漕南路200號中共上海市委黨校會議廳召開。出席本次會議的股東及股東代表23人，代表公司股份數額515,481,210股，占公司已發行股份數額的79.1607％，符合《公司法》及本公司《章程》的規定

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。本公司部分董事、監事和高級管理人員列席本次會議。國浩律師集團（上海）事務所管建軍律師出席大會見證并出具了法律意見書。經到會股東及股東代表認真審議，以記名投票方式逐項進行表決，形成如下決議：

　　一、以515,480,206股同意，1,004股反對，0股棄權，審議通過了《2003年度董事會工作報告》。

　　二、以515,480,206股同意，1,004股反對，0股棄權，審議通過了《2003年度監事會工作報告》。

　　三、以515,480,206股同意，4股反對，1,000股棄權，審議通過了《2003年度財務決算報告》。

　　四、以515,480,206股同意，4股反對，1,000股棄權，審議通過了《2003年度利潤分配方案》。

　　本公司2003年度實現合并稅后利潤為282,461,933元，母公司稅后利潤為286,488,022元（已經審計）。分配如下：

　　A、母公司提取法定公積金(10%)計 28,648,802元，提取法定公益金(10%)計28,648,802元；

　　B、扣除當年各盈利子公司應留存的法定公積金(10％)計 12,221,291元和法定公益金（5％）計6,110,646元；

　　C、加上年度未分配利潤35,193,261元；

　　D、2003年度可供股東分配的利潤為 242,025,653 元；

　　E、每股派現金紅利0.20元（含稅），共計130,236,570元，其余111,789,083 元結轉下一年度。

　　五、以515,481,206股同意，4股反對，0股棄權，審議通過了《關于公積金轉增股本的提案》。

　　本公司2003年度資本公積金結余額為805,506,922元（已經審計），每股資本公積金1.24元。其中根據《企業會計準則》及《企業會計制度》的有關規定，可轉增股本的資本公積金結余額為 796,297,297元。

　　以公司2003年12月底的總股本數為基數向全體股東每10股轉增6股，每股1元，轉增額為390,709,710元。本次轉增后，公司可轉增股本的資本公積金尚余405,587,587元，公司股本金從651,182,850元增至1,041,892,560元，總股本數從651,182,850股增至1,041,892,560股。

　　六、以515,481,206股同意，4股反對，0股棄權，審議通過了《關于修改公司章程的提案》。

　　根據公司公積金轉增股本的方案，對公司章程原第六條內容“公司注冊資本為人民幣651,182,850元”修改為“公司注冊資本為人民幣1,041,892,560元”。

　　七、以515,480,206股同意，1,004股反對，0股棄權，審議通過了《關于提取2003年度管理層激勵基金的提案》。

　　為完善公司的激勵、約束機制，2003年度提取管理層激勵基金560萬元，專項用于公司管理層激勵，授權董事會薪酬委員會制定具體辦法并操作。

　　八、以515,480,206股同意，1,004股反對，0股棄權，選舉趙柏禮先生為公司本屆董事會普通董事，任期至本屆董事會任期屆滿時止。

　　九、以515,480,206股同意，4股反對，1,000股棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的提案》。續聘德勤華永會計師事務所有限公司為本公司審計機構，負責本公司2004會計年度的財務審計工作，并授權本公司董事長與其簽訂工作合同及決定有關報酬事宜。

　　上述九個提案的已于2004年3月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上披露，并于2004年4月17日全文在上海證券交易所及本公司網站上披露。

　　本次會議由國浩律師集團（上海）事務所律師現場見證，并出具法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　備查文件：

　　1、經與會董事、監事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的本次股東大會記錄；

　　3、國浩律師集團(上海)事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　二零零四年四月三十日