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*ST天鵝(000418)第四屆董事會第十三次會議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月10日 01:35 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆董事會第十三次會議以通訊方式表決通過了本次會議的議案。決議如下：

　　一、通過了關于對2003 年度報告的更正公告。

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　　由于2002年利潤分配及彌補虧損方案已經2002年年度股東大會通過，并產生法律效力，公司未在2003年年度財務報告中作帳務處理，公司董事會在征詢公司律師法律意見后，認為2003年度報告應執行2002年年度股東大會通過的資本公積及盈余公積彌補虧損方案，公司對2003年年度報告相應進行了更正，公司審計師江蘇公證會計師事務所已就公司更正后的年度報告重新出具2003年度審計報告。公司2003年年報已作相應修改。具體內容詳見年報更正公告。

　　二、通過了關于調整2003年度利潤分配方案。

　　公司四屆十一次董事會審議通過的2003年度利潤分配方案：“公司2002年度股東大會審議通過的關于2002年度彌補虧損及利潤分配方案，由于會計師事務所對公司2002年度財務報告出具了無法發表意見的審計報告，因此對2002年度的虧損在2003年度內未能確認，公司未能作相關財務處理。具體彌補虧損方案待下次董事會確定，并報公司股東大會批準后執行。”鑒于2002年利潤分配及彌補虧損方案已經2002年年度股東大會通過，并產生了法律效力，公司董事會在征詢公司律師法律意見后決定：

　　1、2004年4月23日董事會作出的2003年利潤分配方案中：“公司2002年度股東大會審議通過的關于2002年度彌補虧損及利潤分配方案，由于公司會計師事務所對公司2002年度財務報告出具了無法發表意見的審計報告，因此對2002年度的虧損在2003年度內未能確認，公司未能作相關財務處理。具體彌補虧損方案待下次董事會確定，并報公司股東大會批準后執行”議題不再提交2003年年度股東大會討論。

　　2、四屆十一次董事會中2003年利潤分配方案相應變更為：“經江蘇公證會計師事務所有限公司按中國會計準則的審核，2003年度合并會計報表未分配利潤為-20,801.8萬元；經普華永道（中國）有限公司按國際會計準則的審核，公司2003年度的未分配利潤為-22,091.2萬元。因2003年度彌補虧損后的未分配利潤仍為負數，因此決定2003年度不分配，不進行公積金轉增股本�！�

　　特此公告。

　　董事會

　　二零零四年四月二十九日