本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開及出席情況

　　（“公司”）于二〇〇四年四月三十日上午九點三十分在深圳市赤灣港赤灣石油大

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廈十一樓第五會議室召開了公司二〇〇三年度股東大會。出席本次會議的公司股東、董事、監事、高級管理人員、律師、會計師及嘉賓等共33人，其中股東及其授權代表共17人，代表股份為228,293,757股，占公司股份總數381,517,000股的59.84%（其中內資股225,239,408股，占公司內資股股份總數的81.88%，外資股3,054,349股，占公司外資股股份總數的2.87%），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。本次大會由王芬董事長主持。

　　二、提案審議情況

　　經出席大會的股東審議，以記名逐項表決方式通過如下決議：

　　1．審議表決通過《二〇〇三年度董事會工作報告》。

　　同意票所代表的股份為228,293,757股（其中內資股225,239,408股，外資股3,054,349股），占公司股份總數381,517,000股的59.84%，占出席會議股東代表股份的100％。反對票代表股份為零股。棄權票代表股份為零股。

　　2．審議表決通過《二〇〇三年度監事會工作報告》。

　　同意票所代表的股份為228,293,757股（其中內資股225,239,408股，外資股3,054,349股），占公司股份總數381,517,000股的59.84%，占出席會議股東代表股份的100％。反對票代表股份為零股。棄權票代表股份為零股。

　　3．審議表決通過《二〇〇三年度財務決算報告》。

　　同意票所代表的股份為228,293,757股（其中內資股225,239,408股，外資股3,054,349股），占公司股份總數381,517,000股的59.84%，占出席會議股東代表股份的100％。反對票代表股份為零股。棄權票代表股份為零股。

　　4．審議表決通過《二〇〇三年度利潤分配及公積金轉增股本方案》，并授權董事會在利潤分配及公積金轉增股本方案實施完畢后相應修改公司《章程》第三條、第六條、第十九條、第二十條,以反映公司股本總額、注冊資本以及股權結構之變化。

　　本公司二〇〇三年度經普華永道中天會計師事務所有限公司依照中國會計準則審計之本年凈利潤為313,987,876元（以下簡稱“境內審計利潤”），年初未分配利潤為123,342,793元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利109,876,896元，剩余可供分配的利潤共計327,453,773元。經羅兵咸永道會計師事務所依照國際會計準則審計之本年凈利潤為313,987,876元（以下簡稱“境外審計利潤”），年初未分配利潤為111,013,454元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利109,876,896元，剩余可供分配的利潤共計315,124,434元。

　　1)按二〇〇三年度境內審計利潤的10%提取法定盈余公積，計31,398,788元。

　　2)按二〇〇三年度境內審計利潤的5%提取法定公益金，計15,699,394元。

　　3)按二〇〇三年度境內審計利潤的25%提取任意盈余公積，計78,496,969元。

　　4）二〇〇三年度境內審計利潤和境外審計利潤在分別提取上述法定盈余公積、法定公益金和任意盈余公積后，剩余可供股東分配的利潤分別為201,858,622元和189,529,283元，按孰低原則向股東分配。

　　以二〇〇三年末總股本381,517,000股為基數，每十股派發現金股利4.96元（含稅），共計189,232,432.00元。

　　境內審計利潤和境外審計利潤分別剩余12,626,190元和296,851元。

　　5)　以公司現有總股本381,517,000股為基數，按每10股轉增3股的比例,向全體股東以資本公積轉增股本。轉增后，本公司股本總額由381,517,000股增加為495,972,100股。

　　同意票所代表的股份為228,293,757股（其中內資股225,239,408股，外資股3,054,349股），占公司股份總數381,517,000股的59.84%，占出席會議股東代表股份的100％。反對票代表股份為零股。棄權票代表股份為零股。

　　5．審議表決通過《關于聘請公司二〇〇四年度會計師事務所的報告》，同意續聘普華永道中天會計師事務所有限公司與羅兵咸永道會計師事務所為本公司二〇〇四年度會計師事務所。

　　同意票所代表的股份為228,293,757股（其中內資股225,239,408股，外資股3,054,349股），占公司股份總數381,517,000股的59.84%，占出席會議股東代表股份的100％。反對票代表股份為零股。棄權票代表股份為零股。

　　6.審議表決通過《關于修改公司<章程>及相應修改<股東大會工作細則>、<董事會工作條例>的報告》。同意票所代表的股份為228,293,757股（其中內資股225,239,408股，外資股3,054,349股），占公司股份總數381,517,000股的59.84%，占出席會議股東代表股份的100％。反對票代表股份為零股。棄權票代表股份為零股。7.審議表決通過《關于提請股東大會授權董事會借款權限的報告》，同意授權董事會在符合法律、法規和監管部門規定的前提下，全權處理單筆金額不超過公司最近經審計凈資產40%的借款。同意票所代表的股份為226,341,669股（其中內資股225,226,308股，外資股1,115,361股），占公司股份總數381,517,000股的59.33%，占出席會議股東代表股份的99.145％。反對票代表股份為1,938,988股，（其中內資股零股，外資股1,938,988股），占公司股份總數381,517,000股的0.508%，占出席會議股東代表股份的0.849％。棄權票代表股份為13,100股,（其中內資股13,100股，外資股零股），占公司股份總數381,517,000股的0.003%，占出席會議股東代表股份的0.006％。三、律師出具的法律意見北京海問律師事務所周衛平律師列席了此次會議，認為本次會議的召集和召開程序符合法律、行政法規以及《公司章程》的有關規定。本次會議出席人員的資格合法有效。本次會議的表決程序合法有效。特此公告。備查文件：1、公司2004年3月31日在《證券時報》、《大公報》上披露的《關于召開公司二〇〇三年度股東大會的會議通知》。2、經與會董事和記錄人簽字確認的《2003年度股東大會決議》。3、《公司章程》。4、北京市海問律師事務所出具的《關于2003年度股東大會的法律意見書》。5、2003年度股東大會會議文件。二〇〇四年五月十日