本公司董事局及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　鑒于本公司原為控股子公司深圳海王藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海王藥業(yè)”）在中

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國(guó)銀行深圳市分行的玖仟萬(wàn)元提供擔(dān)保的合同已到期，公司董事局審議通過(guò)了繼續(xù)為“海王藥業(yè)”申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣玖仟萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案，并將全部資料報(bào)送中國(guó)銀行深圳市分行審批，經(jīng)中行審批核準(zhǔn)后，本公司于2004年4月29收到中行反饋的正式《借款合同》及《保證合同》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　“海王藥業(yè)”系本公司控股子公司（本公司直接和間接合并持有該公司100%股權(quán)），該公司注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)南油大道25層，法定代表人為張思民，經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)海產(chǎn)品系列的保健滋補(bǔ)食品及飲料、海洋藥物原料、制劑、藥物片劑、膠襄劑、沖劑、凍干粉針劑、注射用水（B-內(nèi)酰胺類(lèi)藥品除外）。

　　“海王藥業(yè)”2002年度末的資產(chǎn)總額為85,524.64萬(wàn)元，負(fù)債總額為51,931.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為33,593.44萬(wàn)元；2002年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37,214.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為7,076.88萬(wàn)元。

　　三、協(xié)議主要內(nèi)容

　　根據(jù)本公司與中國(guó)銀行深圳市分行簽訂的《保證合同》，本公司為“海王藥業(yè)”在該行的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣9000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為自該合同生效之日起至主借款合同期限屆滿(mǎn)后兩年止。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　深圳海王藥業(yè)有限公司是從事藥品、保健品生產(chǎn)與銷(xiāo)售的企業(yè)，需要較大的流動(dòng)資金支持，本公司為該公司擔(dān)保旨在提高其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及盈利能力，以實(shí)現(xiàn)良好的投資回報(bào)。同時(shí)，該公司產(chǎn)品目前市場(chǎng)前景廣闊，具有良好的盈利能力及償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小，能夠保障本公司及中小股東利益。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截至公告日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣72,500萬(wàn)元，（其中對(duì)外擔(dān)保金額為30,500萬(wàn)元，對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為42,000萬(wàn)元，本公司累計(jì)擔(dān)保金額占2003年底公司凈資產(chǎn)的比例為42.64%。其它擔(dān)保事項(xiàng)參見(jiàn)本公司《2003年度報(bào)告》）。

　　六、備查文件

　　1、《借款合同》

　　2、《保證合同》

　　3、董事會(huì)決議

　　4、其他文件

　　董事局

　　二○○四年四月二十九日