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健康元(600380)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月10日 01:35 證券時報

　　2003年度股東大會于2004年4月30日上午9點在深圳市銀湖旅游中心召開。出席本次會議的股東及授權代表壹名，代表股份339,322,500股，占公司有表決權股份總數的55.63%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。朱保國董事長委托王小濱董事主持本次會議。公司聘請北京市金杜律師事務所出席會議見證并出具法律意見書。

　　大會審議了列入會議議程的有關報告和議案，經記名投票表決，形成如下決議：

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　　一、通過《2003年度董事會工作報告》。

　　同意票339,322,500股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股；無效票0股。

　　二、通過《2003年度監事會工作報告》。

　　同意票339,322,500股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股；無效票0股。

　　三、通過《2003年度財務決算報告》；

　　同意票339,322,500股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股；無效票0股。

　　四、通過《2003年度利潤分配方案》：根據利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計確認的2003年度本公司母公司會計報表實現的凈利潤，擬提取10%法定盈余公積金14,309,486.96元，提取5%法定公益金7,154,743.48元，以2003年12月31日總股本609,930,000股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利1.90元(含稅)，派發紅利總額為115,886,700元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本年度不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意票339,322,500股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股；無效票0股。

　　五、通過《<公司章程>修正案》：根據中國證監會、國務院國有資產監督管理委員會2003年8月28日頒布實施的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的有關規定，對本公司《公司章程》中的進行修改。同意票339,322,500股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股；無效票0股。北京市金杜律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定；公司本次股東大會決議合法有效。特此公告。承董事會命秘書：邱慶豐謹啟2004年4月30日