日本不卡一区二区三区在线 ,亚洲综合区小说区激情区,永久免费AV无码国产网站

百科藥業(000627)第三屆董事會第十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月10日 01:35 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱本公司）于2004年4月30日以通訊方式召開三屆十三次董事會,本公司共有10位董事，其中7位董事參加表決，符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議審議通過了如下議案:

	全國偶像歌手大賽	第39屆世界廣告大會
	體驗財富之旅贏大獎!	激情新勢力性感新銳動

　　一、審議通過《調整部分董事會成員的議案》

　　同意向漢林先生因個人原因辭去公司董事和總經理職務；丁振榮先生因個人原因辭去公司董事和董事會秘書職務；周令聞先生因個人原因辭去公司董事和副總經理職務。

　　同意增補梁立華先生為公司第三屆董事會成員，任期與第三屆董事會一致。獨立董事均同意提名。

　　梁立華先生，1963年1月出生，畢業于中南財經政法大學投資經濟專業，高級經濟師。曾任荊門市計委工業科副科長、荊門市棉紡廠經銷科長、荊門市實業投資公司副總經理、湖北東光集團有限公司副總經理、湖北東光電子股份有限公司副總經理、湖北東光集團董事長兼總經理，現任黨委書記。

　　二、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》

　　鑒于公司原董事會秘書丁振榮先生因個人原因辭去公司董事會秘書職務，公司董事會聘任朱曉兵先生為公司董事會秘書。任期與第三屆董事會成員一致。

　　朱曉兵先生，1972年出生，中國人民大學MBA研修班在讀，曾任上海永順貿易有限公司技術員、香港聯邦標價用品有限公司工程師、上海涌利咨詢有限公司工程師，現任上海新理益投資管理有限公司副總經理，本公司第三屆董事會董事。

　　三、《關于修訂<公司章程>及授權董事會辦理工商登記備案的議案》鑒于公司董事人數減少,根據《公司法》相關規定，同意將公司章程有關條款作如下修訂并建議股東大會授權董事會辦理工商登記備案：原公司章程第一百二十三條董事會由十一名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。修改為：第一百二十三條董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長兩人。上述一、三事項須通過股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。特此公告。董事會2004年4月30日