| 中天科技(600522)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 09:48 上海證券報網絡版 | |||||||||
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江蘇中天科技股份有限公司于2004年4月28日以通訊表決方式召開二屆九次董事會及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度報告正本及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
三、通過繼續聘請上海眾華滬銀會計師事務所擔任公司2004年的審計機構議案。 四、通過重大會計差錯更正的議案。 五、通過公司2004年第一季度報告。 六、通過收購上海鋁線廠資產的議案：公司和上海鋁線廠于2004年3月8日簽署了《資產轉讓協議》，公司以現金方式收購上海鋁線廠鋁合金車間的生產設備、生產技術等資產，此部分資產的轉讓價為1419萬元。 七、通過調整公司董事會成員的議案。 八、通過修改公司章程部分條款的議案。 董事會決定于2004年6月8日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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