| 白云機(jī)場(600004)董事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 09:12 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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廣州白云國際機(jī)場股份有限公司于2004年4月29日以通訊方式召開一屆十八次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過公司股東廣東省機(jī)場管理集團(tuán)公司(持57.6%)提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的議案：關(guān)于請求股東大會(huì)批準(zhǔn)第一屆董、監(jiān)事會(huì)延長任期事宜的議案；關(guān)于提名第二屆董、監(jiān)事會(huì)候選人的議案。
二、通過續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 三、通過修訂公司章程部分條款的議案。 董事會(huì)決定于2004年6月2日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議公司2003年度利潤分配預(yù)案等及以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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