| ST啤酒花(600090)公布董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 09:12 上海證券報網絡版 | |||||||||
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新疆啤酒花股份有限公司于2004年4月28日召開四屆九次董事會及四屆二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
三、通過續聘天津五洲聯合會計師事務所為公司2004年度的審計機構議案。 四、通過調整公司壞帳計提方法和比例的議案。 五、通過公司部分擔保事項作預計負債的議案。 六、通過關于神內銷售公司資產處置的議案。 七、通過昌吉房地產開發中心資產處置的議案。 八、通過公司部分資產處置的議案。 九、通過公司對部分債權計提壞帳準備的議案。 十、通過公司計提有關資產減值準備的議案。 十一、通過公司會計差錯更正的議案。 十二、通過公司2004年第一季度報告。 以上有關事項需提請股東大會審議，公司2003年度股東大會的具體召開時間另行通知。 |
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