本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　2003年度股東大會(huì)于2004年4月29日上午9：00在山西省洪洞縣趙城本公司二樓會(huì)議

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室舉行，會(huì)議由董事長(zhǎng)仝立祥主持。出席會(huì)議的股東和股東代表、自然人股東共17人,共持有股份169239657股,占公司總股本的54.41%，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議有效。無持有公司股票的公司董事2人、監(jiān)事3人、高管人員2人出席了會(huì)議。山西恒一律師事務(wù)所原建民律師見證會(huì)議，并出具了對(duì)本次股東大會(huì)的見證意見。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)審議并以逐項(xiàng)記名投票的方式表決通過以下九項(xiàng)決議：

　　1、審議通過了《公司2003年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《公司2003年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了《公司2003年度利潤分配預(yù)案》。

　　公司2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤29,720,163.57元，提取10%的法定公積金2,976,990.35元，提取5%的法定公益金1,488,495.18元，加上年初未分配利潤117,356,957.92元，2003年末可供股東分配的利潤為142,611,635.96元,考慮到公司的發(fā)展和后續(xù)項(xiàng)目的投資，公司董事會(huì)決定2003年度不分配、不轉(zhuǎn)增,可分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過了續(xù)聘山西天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)（一年）的議案。年度審計(jì)費(fèi)用60萬元。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、審議通過了修改公司章程的議案。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9、審議通過了審議通過了關(guān)于建設(shè)7.5萬噸/年1,4-丁二醇及其配套項(xiàng)目的議案。

　　同意：169239657股，占出席會(huì)議股東所持股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　山西恒一律師事務(wù)所律師原建民列席本次股東大會(huì)，并出具了法律意見。出具的結(jié)論性意見如下：

　　公司2003年度股東大會(huì)的召集、召開程序、與會(huì)股東的資格、表決方式和結(jié)果均符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議及記錄；

　　2、律師意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　董事長(zhǎng)簽字:仝立祥

　　董事會(huì)

　　2004年4月29日