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同人華塑(000509)監事會第五屆十七次決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 05:00 證券時報

　　第五屆十七次監事會，于二00四年四月二十八日在公司本部會議室召開，會議應到監事3名，實到2名，有1名監事書面委托其他監事代為出席會議并行使表決權，會議由監事會召集人成平江先生主持，會議經表決一致形成如下決議：

　　一、討論通過了二00三年度公司監事會工作報告，報年度股東大會審議；

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　　二、討論通過了二00三年度公司財務決算報告；

　　三、討論通過了二00三年度年報及年報摘要；

　　四、討論通過了二00三年度公司利潤分配預案；

　　五、討論通過了關于重大會計差錯調整的議案；

　　做為本公司監事，基于我們的獨立判斷，我們認為：公司董事會對公司會計差錯采用追溯調整是合理的，符合公司的實際情況，沒有損害公司的合法權益；通過這些會計差錯調整，使財務報告更能真實、準確的反映公司的財務狀況和經營成果；同意董事會關于會計差錯事項的調整處理決定以及所做的專門決議。

　　六、討論通過了2004年第一季度報告；

　　七、討論了公司二00三年度的運作情況，并就下列事項發表獨立意見：

　　1、報告期內，監事會認為公司董事會的決策程序合法，內部控制制度得到了完善和有效執行，公司董事、經理在執行公司職務時沒有違反法律、法規，公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、本監事會已對四川君和會計師事務所有限公司出具的2003年審計意見及所涉及的事項進行評價，認為：本公司的財務報告已真實反映公司的財務狀況和經營成果。

　　3、報告期內，公司沒有募集資金。公司最近一次募集資金承諾投入項目均暫停。

　　4、報告期內，公司收購、出售資產交易的價格合理，沒有內幕交易及損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。

　　5、本監事會審查了四川君和會計師事務所有限公司出具的保留意見加強調事項段的2003年審計報告，對其保留意見，監事會無異議。

　　監事會

　　二〇〇四年四月二十九日