本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　于2004年4月28日在公司會議室召開董事會會議，應到董事9人，實到9人，公司監(jiān)事會成員及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議通過以下決議：

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　　一、審議通過公司《2004年第一季度報告》

　　二、審議通過《關(guān)于受讓深圳華強集團有限公司持有的東莞華強三洋電子有限公司48.67%股權(quán)、深圳華強三洋技術(shù)設計有限公司10%股權(quán)、廣東華強三洋集團有限公司50%股權(quán)的議案》（內(nèi)容詳見本公司同日刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》）

　　三、經(jīng)董事會研究，定于2004年6月2日（星期三）上午9：30在公司總部七樓會議室召開公司2003年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　（一）會議審議事項

　　1、審議《公司2003年度董事會工作報告》

　　2、審議《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、審議《公司2003年度財務決算報告》

　　4、審議《公司2003年度利潤分配預案》

　　根據(jù)深圳鵬城會計師事務所出具的審計報告，2003年度公司實現(xiàn)凈利潤提取10%法定公積金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利潤，可供股東分配的利潤為320,583,191.07元。2003年度公司利潤分配預案為：以2003年末公司總股本270，399，998股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），派送后，公司期末未分配利潤為293,543,191.27元。

　　5、審議《關(guān)于受讓深圳華強集團有限公司持有的東莞華強三洋電子有限公司48.67%股權(quán)、深圳華強三洋技術(shù)設計有限公司10%股權(quán)、廣東華強三洋集團有限公司50%股權(quán)的議案》

　　（二）會議出席對象

　　1、截止2004年5月21日下午交易結(jié)束后，在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席。

　　（三）會議登記事項：

　　1、登記方式

　　出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶及持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法人代表證明書、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：2004年5月27日至2004年5月28日

　　上午：8:30--12:00

　　下午：1:30--5:30

　　3、登記及聯(lián)系地址：總部七樓

　　郵編：518043 傳真：（0755）83365392

　　聯(lián)系電話：（0755）83216296 83030111

　　聯(lián)系人：周紅斌、黃志敏

　　注：本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費用自理。

　　董事會

　　2004年4月30日