第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2004年4月28日在公司四樓會(huì)議室召開，公司董事9人，表決董事6人，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、公司2003年度董事會(huì)報(bào)告

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　　二、公司2003年度報(bào)告及摘要

　　三、公司2003年度利潤分配預(yù)案

　　因公司2003年度虧損，不進(jìn)行利潤分配。

　　四、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　（一）原公司章程中增加第四十二條：公司或公司子公司不得以任何形式為公司的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等期間費(fèi)用，也不得互相代為承擔(dān)成本和其他支出。

　　（二）增加四十三條：公司或公司子公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用。

　　1、有償或無償?shù)夭鸾韫�司的資金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用。

　　2、通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托借款。

　　3、委托控股股東及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)。

　　4、為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票。

　　5、代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)。

　　6、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他方式。

　　（三）增加第四十四條：

　　1、公司不得為控股股東及本公司持股50％以下的其他關(guān)聯(lián)方，任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

　　2、公司對外擔(dān)保總額不得超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50％。

　　3、公司單項(xiàng)對外擔(dān)保占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的30％以下的應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)全體成員三分之二以上簽署同意，擔(dān)保額超過董事會(huì)權(quán)限范圍的還應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　4、公司在決定提供擔(dān)保前，應(yīng)當(dāng)掌握申請擔(dān)保單位的資信狀況。被擔(dān)保對象的資產(chǎn)負(fù)債率必須低于70％。

　　5、公司對外擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保措施，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。

　　（四）第一百七十五條“監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成”改為“監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成”。

　　五、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

　　同意提名公司執(zhí)行總裁邱維、劉燦生、于廣和為公司董事候選人。

　　六、公司2004年第一季度報(bào)告

　　以上一至五項(xiàng)內(nèi)容需提交公司2003年度的股東大會(huì)審議，關(guān)于召開2003年度的股東大會(huì)的通知另行公告。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　二ＯＯ四年四月二十八日