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閩東電力(000993)第二屆董事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 05:00 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次會議于2004年4月28日在公司八層第二會議室舉行。會議應到董事14名，實到董事13名，會議由公司董事長翁小巧先生主持。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議經過討論，審議了以下議案，并進行了表

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決，通過以下議案：

　　一、除蔣新紅、許培卿董事對年度報告中存放愛建證券公司1億元證券交易結算資金事項持保留意見外，其余董事一致通過《公司2003年年度報告及摘要》；

　　該議案尚須經2003年度股東大會審議通過。

　　二、除蔣新紅、許培卿董事對年度報告中存放愛建證券公司1億元證券交易結算資金事項持保留意見外，其余董事一致通過《公司2003年度董事會工作報告》；

　　該議案尚須經2003年度股東大會審議通過。

　　三、除蔣新紅、許培卿董事持保留意見外，其余董事一致通過《公司2003年年度財務決算報告》；

　　此議案尚須經2003年度股東大會審議通過。

　　四、除蔣新紅、許培卿董事外，其余董事一致通過《公司董事會針對廈門天健華天有限責任會計師事務所出具保留意見的審計報告涉及的事項所做的專項說明》；

　　蔣新紅、許培卿兩董事對該議案棄權，并另行發表獨立意見。

　　六、一致通過《公司董事會對會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的說明》。

　　七、除蔣新紅、許培卿董事對2003年度報告中存放愛建證券公司1億元證券交易結算資金事項未解決持保留意見外，其余董事一致通過《2004年第一季度報告》。

　　董事會

　　二○○四年四月二十八日