| ST宏智(600503)第二屆董事會第七次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 05:00 證券時報 | |||||||||
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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 第二屆董事會第七次會議于2004年4月28日在福建省福州市軟件園公司總部會議室以通訊方式舉行，由董事長姚雄杰先生主持。應到董事八人，實到董事八人。公司部分高級管理人員列席了會議。
本次會議審議了以下議案： 一、審議通過《2003年年度報告和年度報告摘要》,表決結果為：贊成8人，無反對票，無棄權票。 二、審議通過《2003年度董事會工作報告》,表決結果為：贊成8人，無反對票，無棄權票。 三、審議通過《2003年度利潤分配資本公積金轉增股本預案的議案》，決定本年度暫不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。表決結果為：贊成8人，無反對票，無棄權票。 四、審議通過《2003年度財務決算報告》,表決結果為：贊成8人，無反對票，無棄權票。 五、同意支付2003年度審計費用40萬元。表決結果為：贊成8人，無反對票，無棄權票。 六、審議通過《2004年第一季度報告》。表決結果為：贊成8人，無反對票，無棄權票。 特此公告。 董事會（由姚雄杰等人組成） 二00四年四月三十日 |
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