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ST宏智(600503)對外擔保情況的專項說明和其他獨立意見公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 05:00 證券時報

　　我們是（以下簡稱“公司”）獨立董事高維佳先生、侯金光先生、翟圣崗先生，根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《公司章程》及其他有關規定，我們對以下事項進行了認真審核：

　　一、關于公司對外擔保情況；

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　　二、公司2003年度聘請福建省華興有限責任會計師事務所為公司審計機構及審計費用的確定；

　　三、關于公司2003年度發生的關聯交易。

　　在聽取公司董事會、監事會、經營層及其他有關人員匯報后，經充分討論，現將有關情況說明并發表意見如下：

　　一、關于公司對外擔保情況

　　由于我們無法查閱相關資料，故無法就公司對外擔保情況發表意見。

　　二、公司2003年度聘請福建省華興有限責任會計師事務所為公司審計機構及審計費用的確定

　　（一）公司2003年度聘請福建省華興有限責任會計師事務所為公司審計機構是公司董事會在聽取監事會、公司管理層及其他各方的意見后提出提案，股東大會表決通過的，其程序是合法的，所做決議是有效的；

　　（二）公司2003年度審計費用的決定事先履行了以下程序：

　　1、情況調查程序：公司董事會盡最大的努力，在最大范圍內對以下進行了調查了解：（1）福建省華興有限責任會計師事務所收費管理辦法；（2）我國上市公司普遍的審計費用；（3）福建省華興有限責任會計師事務所以前年度的審計工作情況。

　　2、征詢意見程序：公司董事會充分征詢了公司監事會、公司管理層及其他有關人員對于福建省華興有限責任會計師事務所工作情況及審計費用的意見和建議。

　　3、協商程序：公司董事會與福建省華興有限責任會計師事務所有關負責人進行協商后，以《業務約定書》形式確定的；在工作范圍和審計費用數額上，得到了福建省華興有限責任會計師事務所負責人的確認。

　　（三）除公司2003年度發生的審計費用外，未與福建省華興有限責任會計師事務所發生除審計費用以外的其他費用；

　　（四）未發現福建省華興有限責任會計師事務所及其工作人員在為公司提供審計服務過程中，存在任何有損職業道德和質量控制的行動，未發現公司及公司人員有任何影響或試圖影響該所審計獨立性的行為，未發現公司及公司人員從該項業務中獲得任何不當利益。

　　三、關于公司2003年度發生的關聯交易

　　由于我們無法查閱相關資料，故無法就公司2003年度發生的關聯交易情況發表意見。

　　獨立董事：高維佳、侯金光、翟圣崗

　　董事會（由姚雄杰等人組成）

　　2004年4月30日