本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記裁、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任

　　董事會于2004年4月29日在青海省格爾木市鹽湖酒店二樓會議室召開了三屆一次董事會，應(yīng)出席董事11名，實際參與表決董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議，通過了如下議案：

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　　一、審議通過了2004年一季度報告的議案；

　　二、審議通過了高級管理人員換屆的議案；

　　1、選舉鄭長山先生為董事長；

　　2、選舉方勤升、徐世森先生為副董事長；

　　3、經(jīng)董事長提名，選舉方勤升先生為總經(jīng)理；

　　4、經(jīng)總經(jīng)理提名，選舉于樹德、唐德新、王慶生、唐永新、朵復(fù)禮先生為副總經(jīng)理；聘任張信龍先生為公司總工程師；聘任唐德新先生兼任公司總會計師。

　　5、經(jīng)董事長提名，聘任張繼文擔(dān)任董事會秘書；

　　6、聘任常增寬、李勇先生為證券事務(wù)代表。

　　以上人員任期自2004年4月29日至2007年4月29日。

　　公司獨立董事董德敏、張全明、任萱、王天恒認為公司高級管理人員聘任程序符合《公司章程》的規(guī)定，同意上述聘任。

　　董事會

　　二○○四年四月二十九日

　　附：簡歷

　　鄭長山男，1954年出生，大專文化程度，高級經(jīng)濟師，曾任青海水泥廠副科長、科長，原青海鉀肥廠科長、副處長、處長，監(jiān)事。現(xiàn)任青海鹽湖工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理，董事長。

　　方勤升男，1965年出生，碩士研究生，高級政工師、高級工程師，曾任青海鹽湖集團綜合開發(fā)公司經(jīng)理、副董事長、副總經(jīng)理。現(xiàn)任副董事長、總經(jīng)理。

　　徐世森男，1962年出生，中專文化程度，高級政工師，曾任青海鉀肥廠人事處工資科科長，青海鹽湖科技開發(fā)有限公司黨委書記，現(xiàn)任副董事長。

　　于樹德男，1957年出生，中專文化程度，助理經(jīng)濟師，曾任青海鉀肥廠供銷科科長、供銷處副處長、供應(yīng)公司副經(jīng)理、運輸公司副經(jīng)理。現(xiàn)任常務(wù)副總經(jīng)理。

　　唐德新 男，1964年出生，中專文化程度，會計師，曾任青海鉀肥廠科員、副科長、科長。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、總會計師。

　　王慶生男，1960年出生，大專文化程度，高級工程師，曾任青海鉀肥廠規(guī)劃處技術(shù)員、一選廠選礦車間副主任、二選廠調(diào)度長、青海鉀肥廠技術(shù)科長。現(xiàn)任副總經(jīng)理。

　　朵復(fù)禮 男，1951年出生，中專文化程度，助理政工師，曾任青海鉀肥廠一選廠工段長、車間副主任、主任、副廠長。現(xiàn)任副總經(jīng)理。

　　唐永新 男，1962年出生，中專文化程度，工程師，曾任青海鉀肥廠副科長。現(xiàn)任副總經(jīng)理。

　　張信龍男，1966年出生，大專文化程度，工程師，曾任青海鹽湖工業(yè)工業(yè)集團有限公司鉀肥公司技術(shù)員，支部書記，生產(chǎn)部部長。現(xiàn)任總工程師。

　　張繼文 男1971年出生，大專文化，經(jīng)濟師，曾任證券部部長。現(xiàn)任公司董事會秘書。

　　常增寬 男1974年出生，大專文化，經(jīng)濟師，證券部科員。

　　李勇 男1970年出生，中專文化，會計師，證券部科員。