2004年4月29日，三屆一次監(jiān)事會在青海省格爾木市鹽湖大酒店二樓會議市召開，監(jiān)事會主席鄧瀛主持了監(jiān)事會會議。應到公司監(jiān)事八人，實際參與表決八人。符合《公司法》、《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定，會議審議通過了選舉鄧瀛先生為三屆監(jiān)事會主席的議案，任期自2004年4月29日至2007年4月29日。

　　監(jiān) 事 會

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　　二○○四年四月二十九日

　　附件：

　　鄧瀛男，1946年出生，大專文化程度，高級會計師，曾任青海樂都氮肥廠財務科會計，青海省石油化學工業(yè)局計財處科員，青海省重工業(yè)廳計財處科員、主任科員、副處長、處長。青海鹽湖工業(yè)集團有限公司副總經理兼總會計師。監(jiān)事會主席。

　　競帆律師事務所

　　關于

　　2003年度股東大會的法律意見書

　　競律非訴字（2004）第05號

　　致：

　　競帆律師事務所(以下簡稱“本所”)接受(以下簡稱“貴公司”)的委托，指派王四林、李金泉律師(以下簡稱“本所律師”)出席了貴公司召開的2003年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。

　　本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)范意見》（以下簡稱“《規(guī)范意見》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了貴公司提供的有關召開本次股東大會相關文件的原件和復印件。

　　本法律意見書僅作為貴公司本次股東大會公告的法定文件使用，非經本所律師書面同意不得用于其他用途。

　　本所律師現(xiàn)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，對本次股東大會的合法性出具如下法律意見：

　　一、本次股東大會的召集與召開程序

　　（一）本次股東大會的召集

　　貴公司董事會于2004年3月29日在《證券時報》上刊載了《第二屆董事會第十八次會議決議公告》及《關于召開2003年度股東大會的公告》（以下簡稱“《股東會公告》”）。《股東會公告》載明了召開會議時間、地點、出席會議對象、會議議題、會議登記等事項。

　　本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集方式符合《公司法》、《規(guī)范意見》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（二）本次股東大會的召開

　　1、根據(jù)《股東會公告》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前三十日以公告方式作出，符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　2、根據(jù)《股東會公告》，貴公司有關本次股東大會會議通知的主要內容有：會議時間、會議地點、會議內容、出席人員、參加會議登記辦法及其他事項等。該會議通知的內容符合《公司章程》的有關規(guī)定。

　　3、本次股東大會于2004年4月29日上午9：30在青海省格爾木市青海鹽湖大酒店二樓會議室召開，會議召開的實際時間、地點與會議通知中所告知的時間、地點一致。

　　4、本次股東大會由貴公司董事長委托副董事長方勤升先生主持。

　　經核查，貴公司本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、關于出席本次股東大會人員的資格

　　(一)出席本次股東大會的股東及股東代理人

　　根據(jù)本所律師對出席會議的股東與截止2004年4月26日交易結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司的《股東名冊》進行核對與查驗，出席本次股東大會的股東及股東代理人共7人，代表貴公司股份數(shù)31170萬股，占貴公司股份總額的60.91%。出席股東大會的股東所代表的有效表決權的股份數(shù)達到了公司有效表決權的股份數(shù)。

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人手續(xù)齊全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(二)出席本次股東大會的其他人員

　　出席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及本所律師。

　　經核查：出席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具備出席大會的資格。

　　三、關于本次股東大會的表決程序

　　根據(jù)貴公司的統(tǒng)計和本所律師核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人共7名，代表貴公司股份數(shù)31170萬股，占貴公司股份總額的60.91%，其中有表決權的股東及股東代理人共7人，代表貴公司股份數(shù)31170萬股，占貴公司股份總額的60.91%。

　　根據(jù)本所律師審查本次股東大會采取記名投票方式進行表決，出席會議的股東及股東代理人就本次股東大會議事日程的各項提案逐項進行表決，并由貴公司指定的監(jiān)票代表按《公司章程》的規(guī)定進行監(jiān)票，對表決情況進行清點，當場公布了表決結果。會議全部議案獲得出席會議的股東和股東代理人所持表決權的100%通過。

　　據(jù)此，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、結論意見

　　本所律師認為，貴公司2003年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　本法律意見書一式四份

　　競帆律師事務所

　　經辦律師：王四林

　　李金泉

　　二00四年四月二十九日