本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　2003年度股東大會于2004年4月29日在青海省格爾木市鹽湖大酒店二樓會議室召開。

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出席會議的股東及股東代表共7人，代表股份31170萬股，占公司總股本的60.91%。部分公司董事、監事、高級管理人員參加了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法規的要求，會議由公司副董事長方勤升先生主持，青海竟帆律師事務所律師王四林、李金泉律師出席了會議。

　　二、提案審議情況：

　　（一）審議通過了2003年度董事會工作報告；與會股東31170萬股（占與會總股數100 ％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　（二）審議通過了監事會臨時增加《2003年度監事會工作報告》的議案；與會股東31170萬股（占與會總股數100％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　（三）審議通過了2003年財務決算報告；與會股東31170萬股（占與會總股數100 ％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　（四）審議通過了2003年度報告及摘要的議案；與會股東31170萬股（占與會總股數100％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　（五）審議通過了公司2003年度利潤分配方案；與會股東31170萬股（占與會總股數100％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　經五聯聯合會計師事務所審核，截止2003年12月31日公司實現凈利潤97,359,590.30元，按10%提取法定公積金11,571,895.71元，按5%比例提取法定公益金5,785,947.87元，提取任意盈余公積4,948,910.02元。加年初未分配利潤為36,016,788.02元。以2003年12月31日總股本511,700,000.00股為基準，向全體股東每10股派現金2.00元（含稅），用資本公積向全體股東每10股轉增5股。共計派送現金紅利102,340,000.00元，剩余的未分配利潤為8,729,624.72元。

　　（六）大會審議通過了《關于選舉第三屆董事會董事的議案》

　　本公司二屆董事會董事任期將于2004年5月18日屆滿，需進行換屆選舉，本公司于2004年3月24日召開二屆十八次董事會，會議審議通過了第三屆董事會董事候選人，非獨立董事候選人：鄭長山、安平綏、鄭永安、戴大榮、方勤升、徐世森、唐德新；獨立董事候選人：董德敏、張全明、任萱、王天恒，上述候選人的簡歷、獨立董事提名人聲明、各獨立董事候選人聲明已于2004年3月29日刊登在《證券時報》上。

　　1、選舉非獨立董事，按累積投票制表決方式計算，對候選非獨立董事逐人表決，選舉鄭長山、安平綏、鄭永安、戴大榮、方勤升、徐世森、唐德新為公司三屆董事會非獨立董事。贊成票均為31170萬股（占與會總股數100％），0票反對，0票棄權，超過出席股東大會股東所持表決權的1/2。表決結果：通過。

　　2、選舉獨立董事，按累積投票制表決方式計算，對候選獨立董事逐人表決，選舉董德敏、張全明、任萱、王天恒為公司三屆董事會獨立董事。贊成票均為31170萬股（占與會總股數100％），0票反對，0票棄權，超過出席股東大會股東所持表決權的1/2。表決結果：通過。

　　公司第三屆董事會由董事鄭長山、安平綏、鄭永安、戴大榮、方勤升、徐世森、唐德新、董德敏、張全明、任萱、王天恒組成，董事會成員簡歷見2004年3月29日《證券時報》第39版。本屆董事會任期自2004年4月29日至2007年4月29日。

　　（七）大會審議通過了《關于選舉第三屆監事會監事的議案》

　　本公司三屆監事會監事任期將于2004年5月8日屆滿，需進行換屆選舉，本公司于2004年3月24日召開二屆七次監事會，會議審議通過了第三屆監事會股東代表出任的監事候選人，鄧瀛、葉小玲、徐能海、曹先軍、龐曉琳、王永晏、李春倉做為公司三屆監事會監事候選人并審議通過了張軍監事辭去公司監事的議案；上述候選人的簡歷已于2004年3月29日刊登在《證券時報》第39版。

　　1、審議通過了張軍監事辭去公司監事的議案；與會股東31170萬股（占與會總股數100 ％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　2、選舉公司監事會成員，按累積投票制表決方式計算，對候選監事逐人表決，選舉鄧瀛、葉小玲、徐能海、曹先軍、龐曉琳、王永晏、李春倉為公司三屆監事會股東代表出任的監事。與會股東31170萬股（占與會總股數100％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　3、經公司職工代表選舉產生，由何世釬先生出任公司第三屆監事會職工代表監事。（簡歷同上）

　　公司第三屆監事會由鄧瀛、葉小玲、徐能海、曹先軍、龐曉琳、王永晏、李春倉及職工代表監事何世釬組成。本屆監事會任期自2004年4月29日至2007年4月29日。

　　（八）審議通過了修改公司《章程》的議案；與會股東31170萬股（占與會總股數100 ％）贊成通過，0票反對，0票棄權；

　　三、律師對本次股東大會的法律意見

　　青海竟帆律師事務所王四林、李金泉律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《規范意見》及公司《章程》的規定，出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、與會股東簽署的股東大會決議正本；

　　2、與會股東簽署的股東大會會議記錄；

　　3、青海競帆律師事務所出具的法律意見書；

　　董 事 會

　　2004年4月29日