本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、項(xiàng)目概述與目的

　　公司第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)次會(huì)議于2004年4月29日召開，審議通過了關(guān)于投資年

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產(chǎn)180萬平方米自裝飾外墻保溫板生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的議案。

　　項(xiàng)目已獲得國經(jīng)貿(mào)投資[2003]86號(hào)文批準(zhǔn)，并被列入國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)《第三批國家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃》。

　　該投資行為未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；需經(jīng)過公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介

　　自裝飾外墻保溫板是一種新型綠色環(huán)保墻體材料，具有輕質(zhì)高強(qiáng)、保溫絕熱性能好、施工便捷等優(yōu)點(diǎn)，是在城市中實(shí)現(xiàn)住宅產(chǎn)業(yè)化、房屋工廠化的關(guān)鍵材料。近年來，由于國家鼓勵(lì)使用新型墻體材料而出臺(tái)了限期禁止使用實(shí)心粘土磚和對(duì)新型墻體材料實(shí)行優(yōu)惠稅收等政策，我國新型墻體材料得以迅速發(fā)展。為適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)，公司技術(shù)中心曾自行研究開發(fā)了噴射法成型外墻保溫板生產(chǎn)線，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，公司同時(shí)也在產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用方面積累了重要經(jīng)驗(yàn)。

　　此次公司投資建設(shè)外墻保溫板生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，產(chǎn)品除外銷以外，還可作為公司即將開始生產(chǎn)的工廠化房屋的組件，增強(qiáng)了公司產(chǎn)品的配套能力，符合公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃。擬引進(jìn)的設(shè)備工藝先進(jìn)、技術(shù)含量高，可以在降低成本的同時(shí)，減少資源消耗，符合我國的環(huán)保政策要求。公司決定在蘇州工業(yè)園投資建設(shè)此項(xiàng)目。

　　三、資金籌措及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析

　　該項(xiàng)目估算總投資人民幣16,097萬元，其中公司自籌資金4,166萬元，申請(qǐng)銀行貸款11,931萬元。項(xiàng)目建設(shè)期1.5年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年平均實(shí)現(xiàn)銷售收入15,076萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤3,240萬元。

　　四、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、年產(chǎn)180萬平方米自裝飾外墻保溫板生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2004年4月29日