| 北新建材(000786)第三屆董事會第六次臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月30日 05:00 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 第三屆董事會第六次臨時會議于2004年4月29日上午召開，在公司董事會成員充分了解所審議事項的前提下，會議采用傳真方式（包括直接送達）進行表決，全體9名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，表決通過了以下議案
一、關于公司以自有資金受讓北新建材(集團)有限公司“龍牌” 商標所有權的議案（詳見關于受讓商標的關聯交易公告）； 由于北新建材(集團)有限公司為本公司控股股東，根據《深圳證券交易所上市規則》的有關規定，本公司與該公司有關聯的四名董事崔麗君女士、盧金山先生、張乃嶺先生、光照宇女士回避了對該項議案的表決，其余五名董事表決通過了該項議案，公司三名獨立董事對該項關聯交易的公平性發表了獨立意見。 二、關于公司收購北新建材(集團)有限公司資產及資產置換的議案（詳見關于資產置換的關聯交易公告）； 由于北新建材(集團)有限公司為本公司控股股東，根據《深圳證券交易所上市規則》的有關規定，本公司與該公司有關聯的四名董事崔麗君女士、盧金山先生、張乃嶺先生、光照宇女士回避了對該項議案的表決，其余五名董事表決通過了該項議案，公司三名獨立董事對該項關聯交易的公平性發表了獨立意見。 三、關于公司在蘇州投資建設年產180萬平方米自裝飾外墻保溫板技改項目的議案（詳見對外投資公告）； 經九名董事一致同意，審議通過了該項議案。 四、關于定于2004年5月31日召開2004年第一次臨時股東大會的議案（詳見關于召開股東大會的公告）。 經九名董事一致同意，審議通過了該項議案。 以上第一、二、三項議案需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。 特此公告。 董事會 2004年4月29日 |
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