本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　2003年年度股東大會于2004年4月29日在廣東省深圳市南山區高新技術園區深港產學

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研基地大廈西座五樓會議室召開。出席會議的股東和股東授權代表4人，代表公司股份164,810,300股，占公司股份總數324,000,000股的50.87%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。受許振東董事長委托，侯琦董事主持本次會議。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決的方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2003年年度報告》及《2003年年度報告摘要》；

　　表決結果：同意150,940,300股，占出席大會有表決權股份總數的91.58%，反對13,870,000股，占出席大會有表決權股份總數的8.42%，棄權0股。

　　2、審議通過了《2003年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意150,940,300股，占出席大會有表決權股份總數的91.58%，反對13,870,000股，占出席大會有表決權股份總數的8.42%，棄權0股。

　　3、審議通過了《2003年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意164,810,300股，占出席大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《2003年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意150,940,300股，占出席大會有表決權股份總數的91.58%，反對13,870,000股，占出席大會有表決權股份總數的8.42%，棄權0股。

　　5、審議通過了《2003年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意150,940,300股，占出席大會有表決權股份總數的91.58%，反對13,870,000股，占出席大會有表決權股份總數的8.42%，棄權0股。

　　6、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　表決結果：同意164,810,300股，占出席大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過了《關于撤銷上海分公司的議案》；

　　表決結果：同意164,810,300股，占出席大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　8、審議通過了上海北大青鳥企業發展有限公司提交的《關于2003年年度股東大會的臨時提案》：

　　同意設立董事會各專門委員會（戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會），審議通過了各委員會委員人選。

　　表決結果：同意164,810,300股，占出席大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經廣東凱文穗都律師事務所董龍芳律師出席見證，并出具了法律意見書。見證律師董龍芳認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格、提出臨時提案的股東資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2003年年度股東大會決議；

　　2、廣東凱文穗都律師事務所出具的法律意見書

　　特此公告。

　　2004年4月29日