本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　第八次股東大會（2003年年會）于2004年4月29日上午9:00在蘇州市人民路2114號中

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國核工業總公司蘇州閥門廠舉行。會議由公司董事長邵渭敏先生主持。參加會議的股東代表10人，代表股份100878400股，占公司總股份的60.047％。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經本次股東大會對所提議案審議表決，會議通過如下決議：

　　1、《董事會2003年度工作報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　2、《監事會2003年度工作報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　3、《總經理2003年度經營工作報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　4、《公司2003年度財務決算報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　5、《公司2003年度稅后利潤分配預案》：

　　經中興宇會計師事務所審計，公司2003年度實現利潤總額為2,818,180.37元，按規定計征所得稅和少數股東權益結轉，凈利潤為2,241,228.51元。經提取法定盈余公積和法定公益金354,977.46元后，加上年初未分配利潤24,452,341.78元，合計可供股東分配利潤為26,338,592.83元，減2003年七月份公司實施上一年度的股利分配方案，應付股利13,440,000.00元，2003年度期末實際可供分配利潤12,898,592.83元。

　　根據公司目前的經營情況，公司董事會決定：2003年末可供全體股東分配的利潤12,898,592.83元，結轉下期，本次不進行利潤分配與資本公積轉增股本。

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　不同意票代表股份0股，占出席會議股東所持股份的0 ％。

　　6、《修改公司章程的議案》：

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會表決通過的上述議項，經江蘇蘇州干將律師事務所周家德律師見證，周家德律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及“公司章程”的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　載有公司董事親筆簽名的會議決議、會議記錄，決議公告原稿。

　　特此公告。

　　二○○四年四月二十九日

　　江蘇蘇州干將律師事務所關于中核蘇閥

　　科技實業股份有限公司第八次股東大會

　　(2003年年會)股東大會的法律意見書

　　（2004年4月29日）

　　致：（下稱“公司”）

　　江蘇蘇州干將律師事務所（下稱“本所”）受公司委托，作為2003年年度股東大會（下稱“本次股東大會”）的專項法律顧問，根據“中華人民共和國公司法”、“中華人民共和國證券法”、“上市公司股東大會規范意見”及“公司章程”的規定出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書本律師列席了本次股東大會。

　　一、本次股東大會召集、召開的程序：

　　公司董事會已于2004年3月27日在“證券時報”就本次股東大會的召開時間、地點和審議事項進行了公告（下稱“公告”），本次股東大會于2004年4月29日上午9:00在蘇州市人民路2114號中國核工業總公司蘇州閥門廠如期召開。

　　會議由公司董事長邵渭敏主持。

　　經審查，公司本次股東大會召集、召開的程序符合法律、法規及“公司章程”的規定。

　　二、出席本次股東大會人員的資格：

　　出席本次股東大會的股東、股東代表及委托人代理人共10人，代表股份100878400股，占公司總股份的60.047％。此外，公司董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

　　經審查，出席本次股東大會人員的資格合法、有效。

　　三、本次股東大會的表決程序：

　　本次股東大會以舉手投票方式對公告所列議案進行了表決。

　　1、《董事會2003年度工作報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　2、《監事會2003年度工作報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　3、《總經理2003年度經營工作報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　4、《公司2003年度財務決算報告》；

　　同意票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　5、《公司2003年度稅后利潤分配預案》：

　　經中興宇會計師事務所審計，公司2003年度實現利潤總額為2,818,180.37元，按規定計征所得稅和少數股東權益結轉，凈利潤為2,241,228.51元。經提取法定盈余公積和法定公益金354,977.46元后，加上年初未分配利潤24,452,341.78元，合計可供股東分配利潤為26,338,592.83元，減2003年七月份公司實施上一年度的股利分配方案，應付股利13,440,000.00元，2003年度期末實際可供分配利潤12,898,592.83元。

　　根據公司目前的經營情況，公司董事會決定：2003年末可供全體股東分配的利潤12,898,592.83元，結轉下期，本次不進行利潤分配與資本公積轉增股本。

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％；

　　不同意票代表股份0股，占出席會議股東所持股份的0 ％。

　　6、《修改公司章程的議案》：

　　同 意 票代表股份100878400股，占出席會議股東所持股份的100％。

　　綜上所述，本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及“公司章程”的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　江蘇蘇州干將律師事務所（章）

　　經辦律師： 周家德（簽字、章）

　　2004年4月29日