| 宏圖高科(600122)布董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 08:57 上海證券報網絡版 | |||||||||
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江蘇宏圖高科技股份有限公司于2004年4月27日召開二屆十九次董事會及二屆十次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度報告正文及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
三、通過公司2004年第一季度報告。 四、通過董、監事會換屆選舉的議案。 五、通過增加公司經營范圍的議案：在公司現有營業范圍基礎上增加“技術咨詢服務”項目。 六、通過修訂公司章程部分條款的議案。 七、通過繼續聘用南京永華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。 董事會決定于2004年6月1日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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