| ST綿高新(600139)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 08:57 上海證券報網絡版 | |||||||||
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綿陽高新發展(集團)股份有限公司于2004年4月28日召開四屆二十五次董事會，會議審議通過如下決議： 一、通過關聯交易議案。 二、通過變更公司經營范圍的議案。
三、通過授權經營班子辦理貸款的議案：同意授權公司經營班子在2004年度內辦理不超過3000萬元的流動資金和項目貸款。 四、通過2004年一季度報告。 五、通過修改公司章程部分條款的議案。 六、通過設立德陽東方實業有限公司的議案：擬以2003年12月30日為基準日，以公司在德陽部分賬面資產和負債(凈資產約1000萬元)，改制設立德陽東方實業有限公司(最終名稱以工商行政管理部門核定為準)。 董事會決定于2004年5月31日上午召開2004年度第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。 |
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