| 南寧百貨(600712)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 08:57 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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南寧百貨大樓股份有限公司于2004年4月27日召開第四屆董事會(huì)2004年第一次正式會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)方式)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。 二、通過2003年度報(bào)告正本及其摘要。
三、通過核銷預(yù)計(jì)負(fù)債的報(bào)告。 四、通過計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的報(bào)告。 五、通過計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告。 六、通過對(duì)部分債權(quán)帳面凈值全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的報(bào)告。 七、通過彌補(bǔ)虧損的議案。 八、通過2004年第一季度報(bào)告。 九、通過續(xù)聘四川(華信)集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 董事會(huì)決定于2004年6月2日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。 公司日前收到公司工會(huì)委員會(huì)有關(guān)報(bào)告，因韋勇辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)公司職工代表民主選舉，補(bǔ)選吳光真為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。 |
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