| *ST江紙(600053)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 08:57 上海證券報網絡版 | |||||||||
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江西紙業股份有限公司于2004年4月27日召開三屆六次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2004年第一季度報告。
三、通過公司2003年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。 四、通過公司2003年度會計估計變更和資產減值準備的議案。 五、通過繼續聘請中磊會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案。 六、通過修改公司章程部分條款的議案。 七、通過同意江西晨鳴紙業有限責任公司增資擴股決議的補充議案。 八、通過公司股票暫停上市的議案。 九、通過公司董事會關于對中磊會計師事務所出具的審計報告所涉及事項的專項說明。 十、獨立董事黃開忠、喻學輝同意中磊會計師事務所對公司2003年度財務報告出具的無保留意見帶強調事項說明段的審計報告。 董事會決定于2004年5月31日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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