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哈藥集團(600664)公布董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 08:57 上海證券報網絡版

　　一、通過公司2004年第一季度報告。

　　二、通過調整期初未分配利潤及用盈余公積彌補的議案。

　　三、通過增加收購哈爾濱天鵝實業股份有限公司(下稱：天鵝股份)國家股股權事項的議案：公司已于2003年8月6日與哈爾濱建筑材料工業(集團)公司(下稱：建材集團)簽訂了

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收購其持有的天鵝股份29.8%的國家股股權的《股權轉讓協議》。公司擬繼續收購建材集團持有的天鵝股份16.27%的國家股股權，轉讓價款總計為人民幣10468.7萬元。本次股份轉讓協議的簽約時間為2004年4月28日。此次股權收購完成后，公司將合計持有天鵝股份46.07%的股權，累計用于支付收購股權價款為34178.7萬元。轉讓價款以人民幣現金方式支付。

　　四、通過哈藥集團有限公司向公司年度股東大會提交的臨時提案：鑒于公司將于2004年5月20日召開年度股東大會，公司控股股東哈藥集團有限公司(持有公司34.76%股份)提議將公司上述《關于調整期初未分配利潤及用盈余公積彌補的議案》和《關于增加收購天鵝股份國家股股權事項的議案》作為臨時提案提交公司2003年度股東大會予以審議。