本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，長沙中聯重工科技發展股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)現將與常德浦沅建設機械有限公司(以下簡稱“浦沅建機”)之間就部分材料購銷方面產生的關聯交易事項公告如下：

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　　一、關聯交易概述

　　(一)關聯交易的相關協議及行為

　　本公司于2004年4月21日在長沙與常德浦沅建設機械有限公司簽訂了《存貨購買合同》。

　　(二)鑒于建設部長沙建設機械研究院系本公司第一大股東，浦沅集團已于2003年整體劃撥至建設部長沙建設機械研究院，而浦沅建機公司為浦沅集團的全資子公司，因此，以上合同及交易構成關聯交易。

　　(三)本公司董事會表決情況

　　由于該項關聯交易為本公司租賃湖南省浦沅集團相關經營性資產的后續事項，其交易金額亦在《公司章程》規定的董事會授權董事長審批權限范圍內，因此，該《存貨購買合同》由公司董事長審批并簽署。四名獨立董事就該項交易發表了獨立意見，認為此項關聯交易定價政策合理，符合公司和全體股東的利益，沒有損害非關聯股東的權益。

　　二、關聯方介紹

　　常德浦沅建設機械有限公司

　　(一)基本情況

　　工商登記類型：有限責任公司

　　注冊地點：常德市鼎城區灌溪鎮浦沅集團公司內

　　主要辦公地點：常德市鼎城區灌溪鎮浦沅集團公司內

　　法定代表人：劉年紅

　　注冊資本：人民幣800萬元

　　營業執照注冊號：4307031001384

　　主營業務：工程機械，建設機械及其零配件的生產、加工、銷售、維修，設備出租。

　　(二)歷史沿革

　　浦沅建機設立于2001年，是浦沅集團的全資子公司，地處常德市鼎城區灌溪鎮，主要從事工程機械，建設機械及其零配件的生產、加工、銷售、維修，設備出租工作。2003年末浦沅建機總資產為8487萬元，凈資產為728萬元，實現凈利潤3.6萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　常德浦沅建設機械有限公司擁有的存貨。本次交易涉及總金額為945.38萬元，其中：攪拌車產成品141.62萬元，原材料331.72萬元，泵車及攪拌車在制品472.04萬元。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　(一)簽訂協議雙方的名稱：長沙中聯重工科技發展股份有限公司、常德浦沅建設機械有限公司；

　　(二)協議簽訂情況

　　詳見“關聯交易概述”。

　　(三)關聯交易主要內容：本公司向常德浦沅建設機械有限公司購買存貨，總金額為945.38萬元，其中：攪拌車產成品141.62萬元，原材料331.72萬元，泵車及攪拌車在制品472.04萬元。

　　(四)定價政策：定價政策嚴格按照市場價格原則，并根據市場變化，對價格進行調整。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對本公司的影響情況

　　為整合資源，避免上市公司與控股股東出現同業競爭的現象，本公司按照市場定價的原則購買該部分資產。該部分資產將對公司在月度內提高混凝土攪拌車產品的產量起到一定的作用。

　　六、獨立董事的意見

　　以上關聯交易是根據本公司實際情況制訂，符合本公司的發展需要。依據合同所規定的交易定價政策合理，體現了公允的市場化原則，符合本公司和全體股東的利益，沒有損害本公司和非關聯股東的權益。合同的簽訂的工作和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

　　七、備查文件目錄

　　1、《存貨購買合同》；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年四月二十九日

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司獨立董事

　　關于關聯交易事項的獨立意見

　　作為長沙中聯重工科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，公司董事會已經向本人提交了有關公司購買常德浦沅建設機械有限公司擁有的存貨的關聯交易相關資料，經本人審閱并就有關情況向公司相關人員進行了詢問，基于本人的獨立判斷，現就該項關聯交易發表如下意見：

　　1、該項關聯交易合同是根據公司實際情況制訂，符合公司發展的需要。關聯交易的定價政策合理，體現了公允的市場化原則，符合公司和全體股東的利益，沒有損害公司和非關聯股東的權益。

　　2、該項關聯交易合同簽訂的工作和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

　　3、同意該項關聯交易。

　　二○○四年四月二十七日上海證券報