本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司第三屆第二十一次董事會(huì)于2004年4月28日在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到13人，實(shí)到11人(含書面委托董事)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由本公司董事長王東升先生主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎(jiǎng)等你拿 體驗(yàn)財(cái)富之旅贏大獎(jiǎng)! 競(jìng)價(jià)排名火爆大促銷!

　　一、二00四年第一季度報(bào)告；

　　二、關(guān)于對(duì)部分下屬企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)整合的議案。

　　據(jù)本公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，本公司擬對(duì)部分下屬企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)整合，具體內(nèi)容如下：

　　1、深圳市京東方智能顯示技術(shù)有限公司

　　公 司 名 稱：深圳市京東方智能顯示技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“深圳京東方”)

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)郎山二路京東方大廈

　　注冊(cè)資本：人民幣1000萬元

　　法人代表：孫繼平

　　主營業(yè)務(wù)：電子智能系統(tǒng)的研發(fā)制造銷售

　　運(yùn)營狀況：截至2003年12月31日，總資產(chǎn)4938萬元，凈資產(chǎn)859萬元，2003年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3570萬元，凈利潤50萬元。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司持股59.8

　　% 深圳市京東方智能顯示技術(shù)有限公司工會(huì) 15

　　% 其他股東 25.2

　　%整合方案：根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要調(diào)整投資模式，京東方將持有深圳京東方59.8%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給浙江京東方顯示技術(shù)股份有限公司，京東方不再持有深圳京東方股權(quán)。深圳京東方工會(huì)和其他股東將持有深圳京東方40.2%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給深圳京東方管理團(tuán)隊(duì)。

　　轉(zhuǎn)讓價(jià)格：根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，深圳京東方2003年末每股凈資產(chǎn)為0.35元/股，經(jīng)協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為0.5元/股。京東方所持深圳京東方59.8%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)格為299萬元。

　　附件：(1)深圳市京東方智能顯示技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　(2)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(深國眾聯(lián)評(píng)報(bào)字［2004］第3029號(hào))

　　2、北京京東方移 動(dòng)科技有限公司

　　公司名稱：北京京東方移 動(dòng)科技有限公司(簡(jiǎn)稱“移 動(dòng)科技”)

　　企業(yè)性質(zhì)：中外合資經(jīng)營

　　注冊(cè)資金：3878萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號(hào)

　　法定代表人：梁新清

　　經(jīng)營范圍：便攜式電子信息處理產(chǎn)品與通信終端產(chǎn)品的研發(fā)制造銷售

　　運(yùn)營狀況：截至2003年12月31日，帳面總資產(chǎn)1857萬元，帳面凈資產(chǎn)1877萬元，2003年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入262萬元，凈利潤-898萬元。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司51

　　% 易普來國際有限公司42.87

　　% 其他股東6.13

　　%整合方案：因產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模小，經(jīng)營持續(xù)虧損，本公司第三屆第十一次董事會(huì)(2003年4月18日)審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持北京京東方移 動(dòng)科技有限公司部分股權(quán)的議案》，京東方將所持有移 動(dòng)科技的38.11%股權(quán)以400萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給易普來國際有限公司，但因市場(chǎng)原因此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未按計(jì)劃完成。鑒于移 動(dòng)科技的經(jīng)營狀況，京東方對(duì)所持移 動(dòng)科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案進(jìn)行調(diào)整，京東方將持有移 動(dòng)科技的51%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給自然人林祺信先生。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，京東方將不再持有移 動(dòng)科技股權(quán)，移 動(dòng)科技將更名不再使用京東方的商號(hào)，其產(chǎn)品不再使用京東方的商標(biāo)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　調(diào)整事項(xiàng)：截至2003年12月31日，移 動(dòng)科技帳面凈資產(chǎn)為1877萬元，本公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)移 動(dòng)科技于2003年度予以合并調(diào)整，其中，帳面凈值為1297.5萬元的專有技術(shù)(無形資產(chǎn))因技術(shù)轉(zhuǎn)型已不具備使用和轉(zhuǎn)讓價(jià)值，將該項(xiàng)無形資產(chǎn)于2003年度全額沖銷；帳面價(jià)值為400萬元的存貨因無使用價(jià)值，將該項(xiàng)存貨在2003年度全額沖銷，上述沖銷費(fèi)用全部計(jì)入本公司2003年度損益。

　　轉(zhuǎn)讓價(jià)格：根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，移 動(dòng)科技2004年1月末凈資產(chǎn)為33.61萬元，經(jīng)協(xié)商確定，京東方所持移 動(dòng)科技51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22萬元。

　　附件：(1)北京京東方移 動(dòng)科技有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　(2)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(德威評(píng)報(bào)字(2004)第121號(hào))

　　3、深圳市眾大實(shí)業(yè)股份有限公司

　　公司名稱：深圳市眾大實(shí)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“深圳眾大”)

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

　　注冊(cè)資金：1500萬元

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)泰然工貿(mào)園201棟六樓

　　法定代表人：秦軍

　　經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易及進(jìn)出口業(yè)務(wù)

　　運(yùn)營狀況：截至2003年12月31日，總資產(chǎn)4086萬元，凈資產(chǎn)2328萬元，2003年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4746萬元，凈利潤49萬元。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司20

　　% 北京京東方軟件與系統(tǒng)集成有限公司20

　　% 其他股東 60

　　%整合方案：以評(píng)估后的凈資產(chǎn)為依據(jù)，京東方按持股比例通過轉(zhuǎn)讓、調(diào)整或清理資產(chǎn)方式從深圳眾大退出，上述工作尚在進(jìn)行中。本次資產(chǎn)整合不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司將根據(jù)上述工作進(jìn)展情況進(jìn)行信息披露公告。

　　附件：深圳市眾大實(shí)業(yè)股份有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　4、北京京東方大和光電子有限公司

　　公司名稱：北京京東方大和光電子有限公司(簡(jiǎn)稱“京東方大和”)

　　企業(yè)性質(zhì)：中外合資經(jīng)營

　　注冊(cè)資金：600萬美元

　　注冊(cè)地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地澤路11號(hào)

　　法定代表人：吳麗娟

　　經(jīng)營范圍：平面燈及附屬產(chǎn)品、電子玻璃制品的生產(chǎn)、制造、銷售

　　運(yùn)營狀況：截至2003年12月31日，總資產(chǎn)5350萬元，凈資產(chǎn)3034萬元，2003年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1417萬元，凈利潤-1538萬元。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司持股 51

　　% 大和電子株式會(huì)社 49

　　% 整合方案：因產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)生變化，經(jīng)營持續(xù)虧損，待進(jìn)口設(shè)備監(jiān)管期滿后進(jìn)行清理。

　　附件：北京京東方大和光電子有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　特此公告！

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年四月二十八日上海證券報(bào)