中國服裝股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月28日在北京召開。出席本次會議的股東和股東代表2人，代表股份119，694，800股，占公司總股本的55.67%，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長方玉根先生主持。會議以記名投票方式表決。

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　　會議審議并通過如下決議：

　　一、會議審議并通過《公司董事會2003年度工作報告》。

　　有效表決股份為119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　二、會議審議并通過《公司監(jiān)事會2003年度工作報告》。

　　有效表決股份為119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　三、會議審議并通過《公司2003年度財務(wù)報告》。

　　有效表決股份為119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　四、會議審議并通過《公司2003年度利潤分配預(yù)案及預(yù)計2004年利潤分配政策》。

　　有效表決股份為119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　五、會議審議并通過《續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司二零零肆年財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

　　有效表決股份為119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　六、會議審議并通過《關(guān)于收購中國化纖總公司持有的中紡聯(lián)合進出口股份有限公司股權(quán)的議案》。

　　股東中國紡織物資(集團)總公司放棄了該議案的表決權(quán)。該議案的有效表決股份為10，017，300股。同意10，017，300股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　七、會議審議并通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　有效表決股份為119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　八、會議審議并通過《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》。

　　有效表決股份為119，694，800股。同意119，694，800股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的100%；反對0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席大會的股東所持有效表決票數(shù)的0%。

　　經(jīng)華堂律師事務(wù)所律師孫廣亮見證，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項均符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2004年4月28日

　　上海證券報