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福建高速(600033)2004年度養護業務關聯交易公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 06:49 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　釋義：

　　福建高速(本公司、公司)：福建發展高速公路股份有限公司

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　　福泉公司：福建省福泉高速公路有限公司

　　養護公司：福建省高速公路養護工程有限公司

　　省高速：福建省高速公路有限公司

　　2004年4月27日，本公司第三屆董事會第五次會議審議通過了本公司與養護公司之間簽訂的《2004年度泉廈高速公路養護合同》，同意本公司繼續將2004年泉廈高速公路日常養護維修和部分專項養護工程發包給養護公司。合同約定2004年泉廈高速公路日常養護金額為776萬元，根據工程實際情況按季度或按工程進度結算支付；專項養護工程暫定金額為861萬元，雙方將根據招投標或議標情況另行簽訂補充合同。

　　同日，本公司第三屆董事會第五次會議審議通過了福泉公司與養護公司之間簽訂的《2004年福泉高速公路養護承包合同》，同意福泉公司繼續將2004年福泉高速公路的日常養護維修和部分專項養護工程發包給養護公司。合同約定2004年福泉高速公路日常養護金額為1187萬元，按進度每季度結算支付；專項養護工程暫定金額為1477萬元，雙方在實施時另行簽定合同，根據合同約定進行驗收、計量和結算。

　　由于養護公司是本公司控股股東福建省高速公路有限公司的控股公司，福泉公司是本公司控股公司，因此本公司、福泉公司與養護公司發生的交易為關聯交易。董事會就本次關聯交易進行表決時，與關聯方有利害關系的關聯董事回避了表決，無利害關系的董事進行了表決并通過了該項關聯交易。公司兩位獨立董事同意該項關聯交易。

　　公司董事會認為：公司將高速公路日常養護工作項目承包給專業化養護公司？？？福建省高速公路養護工程有限公司，實現高速公路“管養分離”，有利于公司集中精力抓好收費經營管理工作，保證高速公路道路暢通、降低高速公路日常養護及維修費用，提高公司運作效率。

　　獨立董事就關聯交易發表如下意見：

　　1、上述養護之關聯交易是保證泉廈高速公路和福泉高速公路正常運行、通車和公司穩定經營、運轉的必需交易。

　　2、上述養護之關聯交易遵循了市場定價原則，價格公允，雙方權利義務亦公平、合理，不存在損害本公司及中小股東利益的情況。

　　本次關聯交易須經公司股東大會審議批準后方可執行。

　　特此公告。

　　福建發展高速公路股份有限公司董事會

　　二○○四年四月二十七日上海證券報