本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏附連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　交易內(nèi)容：本公司接受了南京新港開發(fā)總公司的委托，以市場定價為原則承建南京

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經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)區(qū)企業(yè)單身職工03、04、05幢宿舍樓工程項目，因南京新港開發(fā)總公司是本公司控股股東，故此項交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　關(guān)聯(lián)人回避事宜：關(guān)聯(lián)方董事回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該項交易。

　　交易對上市公司的影響：本項關(guān)聯(lián)交易對公司的財務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司接受了南京新港開發(fā)總公司的委托，承建南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)區(qū)企業(yè)單身職工03、04、05幢宿舍樓工程項目。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　南京新港開發(fā)總公司是本公司控股股東，共持有本公司160，670，520股，占本公司總股本的46.69%。南京新港開發(fā)總公司于1992年4月成立，系國有企業(yè)，位于南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，法定代表人為梁學(xué)忠先生，注冊資本為126，363.5萬元。其主要經(jīng)營范圍為：投資興辦企業(yè)，物資供應(yīng)，國內(nèi)貿(mào)易，項目開發(fā)等。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的基本內(nèi)容

　　公司從發(fā)揮自身從事園區(qū)建設(shè)的經(jīng)營優(yōu)勢，發(fā)展主營業(yè)務(wù)出發(fā)，接受了南京新港開發(fā)總公司的委托，以市場定價為原則承建南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)區(qū)企業(yè)單身職工03、04、05幢宿舍樓工程項目，預(yù)計造價為1，100萬元。

　　此關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)本公司第五屆董事會第六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)方董事回避了此項議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該項關(guān)聯(lián)交易。

　　四、交易對公司的影響

　　對公司的財務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司三名獨(dú)立董事認(rèn)為該項關(guān)聯(lián)交易定價公平、合理，不存在損害上市公司及股東利益的情況，對公司的財務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響，同意確認(rèn)公司此項關(guān)聯(lián)交易。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆第六次董事會決議

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事會

　　二○○四年四月二十九日上海證券報