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南京高科(600064)公司關聯交易公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 06:49 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏附連帶責任。

　　重要內容提示

　　交易內容：本公司以市場評估價為基準向南京新港開發總公司轉讓南京經濟技術開

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發區金融區銀行樓地塊土地使用權，因南京新港開發總公司是本公司控股股東，故此項交易構成了關聯交易。

　　關聯人回避事宜：關聯方董事回避了表決，非關聯董事一致通過了該項交易。

　　交易對上市公司的影響：本項關聯交易對公司的財務狀況不構成重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　本公司以市場評估價為基準向南京新港開發總公司轉讓南京經濟技術開發區金融區銀行樓地塊土地使用權，總價款為506.78萬元。

　　二、關聯方介紹

　　南京新港開發總公司是本公司控股股東，共持有本公司160，670，520股，占本公司總股本的46.69%。南京新港開發總公司于1992年4月成立，系國有企業，位于南京經濟技術開發區內，法定代表人為梁學忠先生，注冊資本為126，363.5萬元。其主要經營范圍為：投資興辦企業，物資供應，國內貿易，項目開發等。

　　三、關聯交易的基本內容

　　南京新港開發總公司建設了南京經濟技術開發區金融區銀行樓工程，根據有關規定，開發區內土地統一由我公司進行開發，該工程所用地塊已由我公司辦理相關土地權證。為理順資產產權關系，我公司以市場評估價為基準向南京新港開發總公司轉讓該地塊，總價款為506.78萬元。

　　此關聯交易事項已經本公司第五屆董事會第六次會議審議通過，關聯方董事回避了此項議案的表決，非關聯董事一致通過了該項關聯交易。

　　四、交易對公司的影響

　　對公司的財務狀況不構成重大影響。

　　五、獨立董事意見

　　公司三名獨立董事認為該項關聯交易定價公平、合理，不存在損害上市公司及股東利益的情況，對公司的財務狀況不構成重大影響，同意確認公司此項關聯交易。

　　六、備查文件

　　3、公司第五屆第六次董事會決議

　　4、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事會

　　二○○四年四月二十九日上海證券報