特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　交易內容：

　　本公司從新疆眾和股份有限公司采購重熔用鋁錠(AL99.70、AL99.70A)，發生關聯交易，預計交易金額超過人民幣3000萬元。

　　關聯人回避事宜：

　　在進行關聯交易議案表決時，關聯董事張新回避表決。

　　交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響

　　本公司上述關聯交易是正常生產經營需要，是保證公司2004年生產經營計劃順利實施的需要，有利于公司的持續經營。

　　一、關聯交易概述：

　　2004年4月22日本公司與新疆眾和股份有限公司簽訂了《協議》。本公司擬從新疆眾和股份有限公司采購重熔用鋁錠(AL99.70、AL99.70A)，供貨標準為GB1196-2002，數量為每天20噸。

　　本公司持有新疆眾和股份有限公司3041.9萬股的法人股，占新疆眾和股份公司總股本的29.42%，為該公司的第一大股東，新疆眾和股份有限公司為本公司參股公司。本次交易構成公司的關聯交易。

　　公司四屆五次董事會會議審議通過了上述關聯交易，關聯董事張新回避表決，其余董事均同意。公司獨立董事認為：上述關聯交易表決程序符合《公司法》等相關法律、法規與《公司章程》的規定，上述關聯交易是公司生產經營所需，定價符合市場原則，未損害公司利益，對公司全體股東是公平的。此項交易尚須獲得股東大會的批準。

　　二、關聯方介紹

　　新疆眾和股份有限公司于1996年在上海證券交易所上市，法定代表人：劉杰；注冊資本：103，389，000元；該公司主要經營鋁及鋁制品的生產銷售、炭素的生產銷售。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　2004年4月22日本公司與新疆眾和股份有限公司簽訂了《產品買賣協議》。本公司擬從新疆眾和股份有限公司采購重熔用鋁錠(AL99.70、AL99.70A)，供貨標準為GB1196-2002，數量為每天20噸。交易價格為：重熔用鋁錠以提貨當日上海期貨交易所鋁錠結算價為基礎，每噸下浮180元。本公司按GB1196-2002標準供貨，按需方當月提貨數量，結清當月所提貨款。

　　交貨方式及付款方式：本公司在2004年3月至11月，每個月分三次定期給供方付款，并保證每月月底欠供方的所有款項不超過300萬，否則供方有權停止供貨。2004年12月20日前或雙方停止合作當日需方結清欠供方的所有貨款，兩者以先到日期為準。

　　支付方式：現匯和三個月承兌匯票。

　　合同生效時間：經本公司董事會和股東大會審議通過后生效。

　　合同截止日期：2004年12月31日

　　四、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　上述關聯交易是本公司正常生產經營需要，是公司2004年生產經營中配套協作的一部分，是保證公司2004年生產經營計劃順利實施的需要，有利于公司的持續經營。

　　五、獨立董事的意見

　　公司獨立董事認為：上述關聯交易表決程序符合《公司法》等相關法律、法規與《公司章程》的規定，上述關聯交易是公司生產經營所需，定價符合市場原則，未損害公司利益，對公司全體股東是公平的。

　　六、備查文件

　　1、特變電工股份有限公司四屆五次董事會決議；

　　2、獨立董事關于關聯交易的意見函；

　　3、《協議》。

　　特變電工股份有限公司董事會

　　2004年4月27日上海證券報