特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

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　　交易內(nèi)容：

　　本公司向新疆昌特輸變電配件有限公司(以下簡(jiǎn)稱：昌特公司)采購(gòu)電纜填充料、工裝輪、35kV以下變壓器油箱等配件，交易金額視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況確定，預(yù)計(jì)交易金額不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)人回避事宜：

　　在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事張新、葉軍、肖永康回避表決。

　　交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響

　　本公司上述關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，是保證公司2004年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)施的需要，有利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述：

　　2004年4月27日，本公司與新疆昌特輸變電配件有限公司簽署了《原材料采購(gòu)、配件加工合同》，就本公司從昌特公司購(gòu)買電纜填充料、工裝輪、35kV以下變壓器油箱等配件的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。本公司第一大股東新疆天山投資有限責(zé)任公司為該公司的控股股東，本公司與昌特公司受同一股東控制，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　公司四屆五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張新、葉軍、肖永康回避表決，其余董事均同意。

　　此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的表決權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　新疆昌特輸變電配件有限公司，注冊(cè)資本800萬(wàn)元，法定代表人：陳偉林，主營(yíng)：變壓器配件、電纜電纜料、金屬鑄件、民用生鐵爐的生產(chǎn)銷售、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、電工產(chǎn)品(以上項(xiàng)目中國(guó)家有專項(xiàng)審批規(guī)定的產(chǎn)品除外)建材水暖的銷售及相關(guān)信息咨詢(專項(xiàng)審批業(yè)務(wù)除外)，生產(chǎn)性廢舊金屬收購(gòu)等。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司與昌特公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及定價(jià)政策：

　　2004年4月27日，本公司與新疆昌特輸變電配件有限公司簽署了《原材料采購(gòu)、配件加工合同》，該公司向本公司供應(yīng)電纜填充料、工裝輪、35KV以下變壓器油箱及配件。關(guān)聯(lián)交易具體額度根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況確定，預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元。

　　產(chǎn)品定價(jià)原則：電纜填充料：按市場(chǎng)價(jià)格不定期進(jìn)行招標(biāo)，產(chǎn)品價(jià)格按招標(biāo)價(jià)執(zhí)行。工裝輪：以市場(chǎng)價(jià)格按月進(jìn)行招標(biāo)，產(chǎn)品價(jià)格按招標(biāo)價(jià)執(zhí)行。變壓器油箱片散型加工費(fèi)一次合格品7350元/噸(不可拆卸)；波紋片型加工費(fèi)一次合格品10000元/噸(若鋼鐵價(jià)格大幅波動(dòng)，雙方可友好協(xié)商調(diào)整以上變壓器配件的價(jià)格)。變壓器油箱及配件、輔助件，按重量核算。本公司遵循公平、公正、公開(kāi)的原則在合同基準(zhǔn)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行招標(biāo)，產(chǎn)品價(jià)格按招標(biāo)價(jià)執(zhí)行。

　　結(jié)算方式：每月5-10日以銀行支票或銀行匯票進(jìn)行結(jié)算。

　　合同生效條件：合同經(jīng)雙方簽字蓋章成立，經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　合同履行期限：截止到2005年4月27日。

　　四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易是本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，是公司2004年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中配套協(xié)作的一產(chǎn)分，是保證公司2004年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)施的需要，有利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

　　五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)與《公司章程》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，定價(jià)符合市場(chǎng)原則，未損害公司利益，對(duì)公司全體股東是公平的。

　　六、備查文件

　　1、特變電工股份有限公司四屆五次董事會(huì)決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)函；

　　3、原材料采購(gòu)、配件加工合同。

　　特變電工股份有限公司董事會(huì)

　　2004年4月27日 上海證券報(bào)