陜西精密合金股份有限公司董事會于2004年4月27日召開第四屆十四次會議。會議由董事長趙崗先生主持，應到董事九名，實到八名，董事古肇郁先生未出席本次會議，獨立董事李成先生委托獨立董事張曉嵐女士出席并代行表決權。公司3名監事及總會計師姜學君列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：

　　一、2003年董事會工作報告；

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　　二、2003年財務決算報告；

　　三、2003年利潤分配的議案

　　經岳華會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年度實現凈利潤-38，490，419.35元，加上年初轉入的未分配利潤125，477，828.17元，公司累計未分配利潤為86，978，408.82元。2003年度公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　本利潤分配預案須提交公司2003年股東大會審議。

　　四、2003年度報告及摘要；

　　五、2004年一季度報告；

　　六、因工作變動原因，同意古肇郁先生辭去董事職務。

　　七、關于調整董事會專業委員會成員的議案

　　經公司2003年第二次臨時股東大會審議通過，對公司董事會成員作了調整，根據董事調整及董事長變更情況，為更有利于董事會下屬專業委員的工作，對董事會專業委員會成員擬進行相應調整。調整后專業委員會組成：

　　(1)戰略委員會委員：趙崗、沈偉、王振升、揚智、朱忠明；

　　主任委員：趙崗。

　　(2)審計委員會委員：趙崗、張曉嵐、朱忠明；

　　主任委員：張曉嵐。

　　(3)提名委員會委員：趙崗、朱忠明、李成；

　　主任委員：朱忠明。

　　(4)薪酬與考核委員會委員：趙崗、沈偉、李成、張曉嵐；

　　主任委員：李成。

　　八、關于續聘岳華會計師事務所及報酬的議案

　　2004年度，公司續聘岳華會計師事務所有限公司為本公司的審計事務所，聘期一年。并提請股東大會授權公司董事會決定該會計師事務所的2004年度報酬。

　　九、關于召開股東大會的議案

　　(一)、會議時間：2004年6月2日(星期二) 上午9；30

　　(二)、會議地點：西安秦都酒店

　　3、會議內容：

　　(1)審議《2003年董事會工作報告》；

　　(2)審議《2003年監事會工作報告》；

　　(3)審議《2003年度財務決算報告》；

　　(4)審議《2003年度利潤分配預案》；

　　(5)審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　(四)、參加會議的人員：

　　(1)、截止2004年5 月26日(星期三)交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。

　　(2)、公司全體董事、監事、高級管理人員；

　　(3)、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席，該代理人不必是公司股東。

　　(五)、會議登記方法：

　　(1)凡出席會議的股東憑本人身份證，有效持股憑證或法人單位證明：受托人持本人身份證、委托人證券帳戶和授權委托書辦理出席會議手續。異地股東可信函或傳真登記。

　　(2)登記時間：2004年5月31日？6月1日

　　(3)登記地點：陜西精密合金股份有限公司證券事務管理部。

　　聯系電話：029-84610536 84624540 傳真：029-84620414

　　聯系人：徐西琴

　　(4)會期半天，交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　陜西精密合金股份有限公司董事會

　　二00四年四月二十九日

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席陜西精密合金股份有限公司2003年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　受托人姓名： 受托人身份證帳號：

　　委托日期： (復印有效)

　　單位公章：上海證券報