本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國(guó)東方航空股份有限公司(“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)2004年度第2次例會(huì)經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席李文新先生召集，于2004年4月28日在中國(guó)東方航空集團(tuán)公司大樓七樓會(huì)議室召開(kāi)。公司5名監(jiān)事中的4名到會(huì)，出席會(huì)議的監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論和表決，作出如下決議：決定提名李文新、

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巴勝基、楊新根、楊潔和劉家順為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并提交公司2003年度股東大會(huì)審議。(監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　中國(guó)東方航空股份有限公司

　　2004年4月28日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　李文新先生為公司現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席。李先生于一九七零年加入民航業(yè)。一九九二年至一九九五年任中國(guó)通用航空公司紀(jì)委書(shū)記，一九九五年至一九九六年任中國(guó)通用航空公司黨委副書(shū)記，一九九六年至一九九八年任中國(guó)通用航空公司副總經(jīng)理，一九九八年二月至二零零零年六月任中國(guó)東方航空股份有限公司山西分公司黨委書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理，二零零零年六月至二零零二年九月任東方航空集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。二零零二年十月起任中國(guó)東方航空集團(tuán)公司黨組書(shū)記、副總裁。二零零零年六月至今任中國(guó)東方航空股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。李先生具有大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)政工師資格。

　　巴勝基先生為公司現(xiàn)任監(jiān)事。巴先生于一九七八年加入民航業(yè)，一九八零年任民航上海管理局財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)，一九八八年任中國(guó)東方航空公司財(cái)務(wù)處科長(zhǎng)，一九九三年任中國(guó)東方航空公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，一九九七年三月起任中國(guó)東方航空股份有限公司審計(jì)室主任，一九九七年十二月至二零零二年九月任東方航空集團(tuán)公司審計(jì)部部長(zhǎng)，二零零二年十月起任中國(guó)東方航空集團(tuán)公司審計(jì)部部長(zhǎng)，二零零三年一月起兼任中國(guó)東方航空集團(tuán)公司紀(jì)委辦公室主任。巴先生具有大學(xué)學(xué)歷，審計(jì)師資格。

　　楊新根先生，男，出生于一九五三年十月，現(xiàn)任中國(guó)東方航空股份有限公司紀(jì)委副書(shū)記。楊先生于一九八零年七月至一九八六年七月任空軍35師105團(tuán)飛行一大隊(duì)副政委、二大隊(duì)政委。一九八六年七月至一九九七年十月任東方航空廣告服務(wù)公司黨支部書(shū)記、經(jīng)理。一九九七年十月至二零零零年四月任中國(guó)東方航空股份有限公司上海飛行隊(duì)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、政治處主任。二零零零年四月至二零零二年八月任中國(guó)東方航空股份有限公司紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)委辦公室主任、監(jiān)察室主任。二零零二年八月至今任中國(guó)東方航空股份有限公司紀(jì)委副書(shū)記。楊先生具有大專學(xué)歷，畢業(yè)于空軍第二航空機(jī)務(wù)學(xué)校機(jī)械系。

　　楊潔女士為公司現(xiàn)任監(jiān)事。楊女士于一九九二年加入民航業(yè)，一九九六年至一九九八年任中國(guó)東方航空股份有限公司飛機(jī)維修基地大修部技術(shù)室電子技術(shù)主管、大修部團(tuán)委書(shū)記，一九九八年至二零零零年九月任中國(guó)東方航空股份有限公司飛機(jī)維修基地團(tuán)委副書(shū)記，二零零零年九月至二零零二年七月任中國(guó)東方航空股份有限公司團(tuán)委副書(shū)記，二零零二年八月至二零零三年一月任中國(guó)東方航空股份有限公司團(tuán)委書(shū)記，二零零三年一月至今任中國(guó)東方航空集團(tuán)公司團(tuán)委書(shū)記兼任中國(guó)東方航空股份有限公司團(tuán)委書(shū)記。楊女士畢業(yè)于中國(guó)民航學(xué)院航空電子專業(yè)和東華大學(xué)旭日管理學(xué)院工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位，具有工程師資格。

　　劉家順先生為公司現(xiàn)任監(jiān)事。劉先生于一九九三年至一九九九年擔(dān)任中國(guó)航空油料海南公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、紀(jì)委書(shū)記，同時(shí)擔(dān)任海南南洋航空運(yùn)輸有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，一九九七年至一九九九年還同時(shí)擔(dān)任海口美蘭機(jī)場(chǎng)供油工程總指揮長(zhǎng)、美蘭機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司董事和美蘭實(shí)業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，一九九九年至二零零零年任中國(guó)航空油料華東公司黨委副書(shū)記，現(xiàn)任中國(guó)航空油料華東公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。劉先生具有研究生學(xué)歷，政工師資格。

　　證券代碼：600115證券簡(jiǎn)稱：東方航空 編號(hào)：臨2004-008

　　中國(guó)東方航空股份有限公司

　　召開(kāi)2003年度股東大會(huì)通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國(guó)東方航空股份有限公司(“公司”)董事會(huì)2004年度第3次例會(huì)決定召開(kāi)公司2003年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2004年6月18日(星期五)上午9點(diǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：上海市虹橋路2270號(hào)上海萬(wàn)豪虹橋大酒店萬(wàn)豪殿二號(hào)廳

　　4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以投票表決方式審議有關(guān)議案。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(1)、審議公司董事會(huì)2003年度工作報(bào)告；

　　(2)、審議公司監(jiān)事會(huì)2003年度工作報(bào)告；

　　(3)、審議公司2003年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

　　(4)、審議公司2003年度利潤(rùn)分配方案；

　　(5)、審議繼續(xù)聘任上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所及香港羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為公司2004年度國(guó)內(nèi)及國(guó)際審計(jì)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案；

　　(6)、審議修改《公司章程》部分條款的議案(特別決議案)；

　　(7)、審議選舉公司第四屆董事會(huì)成員的議案；

　　(8)、審議選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案。

　　以上(1)、(2)、(3)、(4)、(5)具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2004年4月6日在《上海證券報(bào)》上刊登的董事會(huì)決議公告和監(jiān)事會(huì)決議公告，以及上海證券交易所的網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)上發(fā)布的公司2003年度報(bào)告。

　　以上(6)、(7)、(8)具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2004年4月29日在《上海證券報(bào)》上刊登的董事會(huì)決議公告和監(jiān)事會(huì)決議公告。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2004年5月18日(星期二)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)參加會(huì)議。(境外股東另行通知)

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二：《股東授權(quán)委托書(shū)》。

　　四、登記方法

　　1、現(xiàn)場(chǎng)登記，時(shí)間：2004年5月28日上午9點(diǎn)至下午4點(diǎn)；地點(diǎn)：虹橋機(jī)場(chǎng)內(nèi)空港三路東航機(jī)關(guān)一號(hào)樓門前；登記文件：股東帳戶卡及身份證。

　　2、傳真登記：凡是擬出席本公司2003年度股東大會(huì)的股東，須將會(huì)議回執(zhí)及相關(guān)文件于2004年5月28日上午9點(diǎn)至下午4點(diǎn)以傳真方式送達(dá)本公司。會(huì)議回執(zhí)見(jiàn)附件一：《股東大會(huì)回執(zhí)》。傳真：021-62686116

　　3、信件登記：凡是擬出席本公司2003年度股東大會(huì)的股東，須將會(huì)議回執(zhí)及相關(guān)文件于2004年5月21日至5月27日以信件方式送達(dá)本公司。時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)。會(huì)議回執(zhí)見(jiàn)附件一：《股東大會(huì)回執(zhí)》。地址：上海市虹橋路2550號(hào)中國(guó)東方航空股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室郵編：200335(來(lái)信請(qǐng)署明詳細(xì)地址，以便本公司回復(fù))

　　4、收悉上述文件后，公司將完成年度股東大會(huì)的登記程序，并以傳真或信件方式發(fā)出股東大會(huì)投票表決單于股東。本公司歡迎廣大股東就公司2003年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)積極發(fā)表意見(jiàn)。

　　注：公司建議各位股東采取上述第二、三種方式登記。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系地址：上海市虹橋路2550號(hào)(虹橋機(jī)場(chǎng)內(nèi)空港三路東航機(jī)關(guān)1號(hào)樓)

　　中國(guó)東方航空股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

　　2、聯(lián)系電話：021-6268 6268-30923、30925、30926、30921、30922、30930

　　3、聯(lián)系傳真：021-62686116

　　4、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議按有關(guān)規(guī)定不發(fā)禮品和有價(jià)證券；與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

　　中國(guó)東方航空股份有限公司董事會(huì)

　　2004年4月28日

　　附件一：股東大會(huì)回執(zhí)

　　中國(guó)東方航空股份有限公司

　　2003年度股東大會(huì)回執(zhí)

　　致：中國(guó)東方航空股份有限公司(“貴公司”)

　　本人擬親自/委托代理人，出席貴公司于2004年6月18日(星期五)上午9時(shí)整在上海市虹橋路2270號(hào)上海萬(wàn)豪虹橋大酒店萬(wàn)豪殿二號(hào)廳舉行的貴公司2003年度股東大會(huì)。

　　日期：2004年 月 日簽署：

　　附注：

　　1、 請(qǐng)用正楷書(shū)寫中文全名。

　　2、 請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票帳戶復(fù)印件。

　　3、 委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書(shū)》(見(jiàn)附件二)。

　　附件二：股東授權(quán)委托書(shū)

　　中國(guó)東方航空股份有限公司

　　2003年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托(大會(huì)主席)或先生(女士)全權(quán)代表本人(本單位)，出席中國(guó)東方航空股份有限公司2003年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)：

　　注：選贊成，請(qǐng)打“√”，選反對(duì)，請(qǐng)打“×本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對(duì)上述議案行使表決權(quán)。

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)(小寫)： 股，(大寫)：股。

　　委托人身份證號(hào)(或單位章)：

　　委托人地址：

　　委托人聯(lián)系方式：

　　受托人身份證號(hào)：

　　受托人聯(lián)系方式：

　　委托人簽名(或蓋章)：受托人簽名：

　　委托日期：2004年 月 日受托日期：2004年 月 日上海證券報(bào)