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長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司二屆二十二次董事會(huì)會(huì)議于2004年4月27日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了下列議案：
一、審議通過了《長江投資公司2004年第一季度報(bào)告》；
二、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司擁有的寧波大酒店有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》。
同意公司將其擁有的寧波大酒店有限責(zé)任公司47.248%的股權(quán)(共5150萬股)轉(zhuǎn)讓給長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)2003年末該公司凈資產(chǎn)折算，共計(jì)人民幣51，516，331.19元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)對公司全體股東而言公平合理，出售該股權(quán)有利于公司集中資金加大對其它有效項(xiàng)目的投資力度，提高資產(chǎn)收益水平，促進(jìn)公司的總體發(fā)展。
長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司系本公司控股股東，本項(xiàng)議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事居亮董事長、陸金祥董事已回避表決。本議案還將提請股東大會(huì)審議。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)協(xié)議正在商談簽定之中，公司將隨著方案的實(shí)施進(jìn)程作進(jìn)一步的披露。
特此公告。
長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2004年4月29日上海證券報(bào)
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