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宏圖高科(600122)召開2003年度股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 06:49 上海證券報網絡版

　　經江蘇宏圖高科技股份有限公司二屆十九董事會研究決定，定于2004年6月1日上午9：30在南京市公司本部會議室召開公司2003年度股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議議題：

　　(一)審議公司《董事會2003年度工作報告》。

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　　(二)審議公司《監事會2003年度工作報告》。

　　(三)審議公司《2003年度財務決算報告》。

　　(四)審議公司2003年利潤分配及公積金轉增股本議案。

　　(五)以逐個表決方式審議董事會換屆選舉的議案。

　　(六)以逐個表決方式審議監事會換屆選舉的議案。

　　(七)審議關于續聘會計師事務所的議案。

　　(八)審議關于修訂公司章程部分條款的議案。

　　二、出席人員的資格：

　　(一)本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

　　(二)截止2004年5月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　(三)因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席，代理人不必是公司股東。

　　三、會議登記：

　　(一)登記手續：出席會議的自然人股東，應持本人身份證、股票帳戶；委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權書、出席人身份證辦理登記手續；

　　(二)登記地址：公司證券部；

　　(三)登記時間：2004年5月31日上午9：00～11：30，下午1：30～4：30；

　　(四)聯系人：徐先生

　　聯系電話：(025)83300922

　　傳真：(025)83300230

　　(五)會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　附：授權委托書

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　二○○四年四月廿九日

　　授權委托書

　　茲委托先生(/女士)代表我單位(本人)出席江蘇宏圖高科技股份有限公司2003年度股東大會，并全權代為行使表決權：

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報