| 宏圖高科(600122)第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 06:49 上海證券報網絡版 | |||||||||
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江蘇宏圖高科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會于2004年4月27日在南京公司本部會議室舉行第十次會議，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事2人，張健監(jiān)事因公務不能親自出席會議，委托詹國華監(jiān)事出席并代為表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由詹國華監(jiān)事主持。經與會監(jiān)事認真審議，表決通過了以下議案： 一、審議通過了《監(jiān)事會2003年度工作報告》。
本議案提交股東大會審議。 二、審議通過了公司《2003年度報告正文及年度報告摘要》。 三、審議通過了公司2003年度財務決算報告。監(jiān)事會認為，南京永華會計師事務所對本公司2003年度財務報告所出具的審計意見是客觀、公允的，財務報告真實地反映了公司財務狀況和經營成果。 四、審議通過了關于監(jiān)事會換屆選舉的議案。 鑒于公司第二屆監(jiān)事會已任期屆滿，根據(jù)公司股東的提名，監(jiān)事會對提名人選的任職資格進行認真審查，同意推薦張健、詹國華、徐文學為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提請股東大會審議。(監(jiān)事候選人簡介附后) 江蘇宏圖高科技股份有限公司監(jiān)事會 2004年4月29日上海證券報 |
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