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美都控股(600175)2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 06:49 上海證券報網絡版

　　美都控股股份有限公司2003年年度股東大會于2004年4月28日于杭州召開。出席會議股東及股東代理人共6人，代表股份6600.60萬股，占公司股本的61.87%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。大會由董事長聞掌華先生主持，審議并表決通過如下議案：

　　一、公司2003年董事會工作報告。

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　　二、公司2003年監事會工作報告。

　　三、公司2003年度財務決算報告。

　　四、公司2003年度利潤分配預案。

　　根據海南從信會計師事務所出具的審計報告，公司2003年度實現凈利潤2，377，797.83元，累計可供股東分配利潤為-7，633，405.50元。為維護公司及股東的長期利益，決定2003年度不進行現金分紅，也不進行資本公積金轉增股本或送股。

　　五、續聘海南從信會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。

　　續聘海南從信會計師事務所為公司2004年度審計機構，聘期一年。

　　六、修訂公司章程的議案。

　　1、修改原章程第十三條：減少經營范圍中“餐飲娛樂服務”一項。

　　2、修改原章程第一百二十一條，增加以下內容：“公司對外擔保應當取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意，或者經股東大會批準。公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的擔保對象提供債務擔保�！�

　　以上議案分別獲得同意票6600.6萬股，占出席會議有表決權的股份總數的100% ；反對0股，棄權0股。

　　公司聘請的廣東晟典律師事務所指派陳利民律師出席了本次股東大會，并出具了有關的法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告！

　　美都控股股份有限公司董事會

　　2004年4月29日上海證券報