| 中國化建(600176)第二屆董事會第十七次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 06:49 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中國化學建材股份有限公司(簡稱公司)第二屆董事會第十七次會議于2004年4月28日以傳真(包括直接送達)方式召開。會議由董事長曹江林先生主持，應到董事9名，實到董事9名。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規
經審議，全體與會董事一致通過了以下決議： 一、審議通過了公司2004年第一季度報告； 二、審議通過了公司對控股子公司巨石集團有限公司增資的議案(詳見《中國化學建材股份有限公司對控股子公司巨石集團有限公司增資公告》)。 此議案須提交公司股東大會審議表決。根據《公司章程》和有關法律法規的規定，持有公司37.79%股份的第一大股東北新建材(集團)有限公司將此議案作為臨時提案，提交將于2004年5月11日召開的公司2003年度股東大會審議表決。 特此公告。 中國化學建材股份有限公司董事會 2004年4月28日上海證券報 |
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