| 河池化工(000953)董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 04:00 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 董事會會議于2004年4月27日在公司本部三樓會議室召開，會議由董事廖祖鮮先生主持，應到董事13人，實到董事13人，其中3名董事委托代理人表決。公司監事及高管列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了公司2004年第一季度報告。 二、審議通過了關于注銷廣西河池化工防腐保溫有限責任公司的議案。 廣西河池化工防腐保溫有限責任公司注冊資本30萬元，本公司出資25萬元，占注冊資本的83.33%。2003年度公司總資產133.40萬元，凈資產61.10萬元，主營業務收入127.99萬元，實現凈利潤22.45萬元。現根據河化防腐公司業務發展狀況以及公司業務調整需要，將該公司予以注銷，相關賬務由其公司股東協商后處理。 三、審議通過了關于注銷廣西群山營銷有限公司的議案。 廣西群山營銷有限公司注冊資本300萬元，本公司出資150萬元，占注冊資本的50%。2003年度公司總資產1235.71萬元，凈資產347.35萬元，主營業務收入4917.51萬元，實現凈利潤56.98萬元。現根據群山公司業務發展狀況以及公司業務調整需要，將該公司予以注銷，相關賬務由其公司股東協商后處理。 特此公告。 董事會 二OO四年四月二十七日 |
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