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長風特電(000552)第四屆監事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 04:00 證券時報

　　（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2004年4月26日在蘭州公司總部會議室召開，會議應到監事5人，實到監事3人，監事林世武、何錫波分別委托毛瑞銀和林真出席會議并行使表決權，會議由毛瑞銀主席主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議審議通過了以下決議：

　　1、公司2003年年度報告及其摘要。

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　　2、公司2003年度財務報告。

　　3、公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案。

　　4、公司監事會對董事會針對審計意見涉及事項專項說明的意見。

　　五聯聯合會計師事務所有限公司為公司出具的帶強調事項段無保留意見的審計報告及所涉及事項真實反映了公司的財務狀況和經營結果，其中帶強調事項段無保留意見的審計報告所涉及事項在董事會報告中已經進行了闡述，監事會認為董事會就審計報告所涉及事項的說明是合理和真實的，此事項沒有違反會計準則、會計制度及相關信息披露規范的規定，沒有對股東利益和公司利益造成實質性損害。監事會要求董事會在今后工作中對相關事項進行妥善處理。

　　5、公司關于變更部分存貨會計核算方法的報告。

　　6、公司監事會報告。

　　7、公司2004年一季度報告。

　　8、公司第四屆監事會第三次會議決議。

　　以上第1、2、3、5項議案須經股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　監事會

　　二OO四年四月二十六日