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和光商務(000863)2003年年度股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 04:00 證券時報

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于公司于2004年4月14日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過的有關議案，按照公司章程的規定，應當提交公司股東大會審議。

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　　公司決定于2004年5月31日召開2004年年度股東大會審議以下事項，具體如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：董事會

　　2、會議時間：2004年5月31日上午10時

　　3、會議地點：沈陽市皇姑區怒江街127號三樓會議室

　　4、會期：半天

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2003年度公司董事會工作報告》

　　2、審議《2003年度公司監事會工作報告》

　　3、審議《2003年度公司財務決算報告》

　　4、審議《2003年公司年度報告及報告摘要》

　　5、審議《2003年度公司利潤分配的預案》

　　以上議案內容詳見2004年4月16日《第三屆董事會第二次會議決議公告》。

　　三、出席會議對象

　　1、在2004年5月24日下午交易結束后，在中國證券登記計算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次會議，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員列席本次股東大會。

　　四、會議登記辦法

　　1、請符合上述條件的股東或股東委托代理人于2004年5月26日（上午9--11時，下午1517時）向本公司證券部辦理出席會議登記手續，外地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準）。

　　2、法人股東需持股票帳戶卡、《企業法人營業執照》或《社團法人登記證書》復印件、法定代表人身份證明書或授權委托書辦理登記手續。

　　3、個人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權委托書及本人身份證辦理登記手續。

　　五、其他事項

　　會期半天，與會人員交通食宿費用自理

　　公司地址：深圳市福田區濱河路5022號聯合廣場B座10樓1002

　　郵政編碼：518026

　　聯系人：劉瑛

　　聯系電話：（0755）82900028

　　傳真：（0755）82900046

　　董事會

　　二○○四年四月二十八日

　　附件一：

　　授權委托書

　　：

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席貴公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。

　　特此確認。

　　委托人：（簽章）受托人：（簽名）

　　委托人股票帳戶：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數額：

　　委托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授權委托書復印、剪報均有效。

　　2、委托人為法人的，應當加蓋法人公章。